证券代码：603089            证券简称：正裕工业        公告编号：2018-009



                      浙江正裕工业股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2018 年 3 月 9 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通
知于 2018 年 3 月 3 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事张劢先生召集并主持，董事会秘书陈灵辉先生列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及
其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完善公司经
营管理激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全
体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计
划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存
在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。
    关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站。
    监事苏素春女士作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联监事，
在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。
    （二）《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的
议案》
    监事会认为：《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计
划的顺利实施。
    关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的具体内
容详见上海证券交易所网站。
    监事苏素春女士作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联监事，
在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。
    （三）《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》
    经核查，参加公司第一期员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在公
司或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本次员工持股计划
的员工总人数不超过 100 人，员工出资参与持股计划的金额最终以员工的实际出
资为准，任一持有人持有的全部有效的员工持股计划份额所对应的公司股票数量
累计不超过公司股本总额的 1%。
    公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《公司
法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法
规及规范性文件的规定，符合《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、
有效。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。
    监事苏素春女士作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联监事，
在审议本议案时回避表决。
    特此公告。


                                         浙江正裕工业股份有限公司监事会
                                                             2018 年 3 月 9 日