证券代码：603089         证券简称：正裕工业          公告编号：2018-042



                    浙江正裕工业股份有限公司

                第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议通知和文件于 2018 年 8 月 27 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议
于 2018 年 9 月 3 日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事曲亮先生、独立董事王勇先生、独立
董事周岳江先生以通讯方式参与本次表决。
    会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-044）。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。


    （二）、审议通过《关于收购股权的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意以现金人民币 26,700 万元收购芜湖荣基密封系统有限公司
51%股权,同意以现金人民币 7,300 万元收购芜湖安博帝特工业有限公司 51%股
权。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
收购股权的公告》（公告编号：2018-045）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。


    （三）、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意将不超过 15,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金,
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时将上述
资金转入募集资金专户。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-046）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有
限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。


    （四）、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江正裕工业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-047）。



    三、备查文件

    1、浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
    2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    3、广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集
资金临时补充流动资金的核查意见




   特此公告。


                                 浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                2018 年 9 月 4 日