证券代码：603089           证券简称：正裕工业       公告编号：2018-056



                     浙江正裕工业股份有限公司

                   关于全资子公司境外投资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       投资标的名称：ADD USA Co., Ltd. (暂定名，具体以注册登记为准，以
下简称“ADD USA”)
     投资金额：100 万美元
       特别风险提示:本次子公司境外投资设立公司尚须经有关主管部门的批
准，存在未获批准的风险。新设公司位于美国，其商业环境、法律制度、政策体
系、文化特征与国内存在较大区别，可能对公司的经营管理带来一定的风险。

    一、对外投资概述

    （一）根据公司海外业务战略布局及经营发展的需要，浙江正裕工业股份
有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称
“宁波鸿裕”）拟以 100 万美元在美国设立 ADD USA 公司。
    （二）公司第三届董事会第九次会议审议并通过了以上对外投资的相关议
案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本
次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得有关主管部门
的备案或审批。
    （三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

    二、投资主体的基本情况

    本次投资系由公司全资子公司设立的公司，未与他人签订共同投资的协
议，无其他投资协议主体。


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    三、 投资标的基本情况

    1、公司名称：ADD USA Co., Ltd. (暂定名，具体以注册登记为准)
    2、注册地：美国特拉华州
    3、注册资本：1000 股
    4、公司类型：股份有限公司
    5、经营范围：自营和代理汽车减震器及其他汽车关键零部件和技术的进
出口业务
    6、股权结构如下：

           股东名称                出资额（万美元）       持股比例

   宁波鸿裕工业有限公司                100.00             100.00%

             合计                      100.00             100.00%

    7、出资方式：以货币形式出资
    8、资金来源：公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金
    9、法定代表人：郑连平
    （以上信息均以美国当地有权注册登记机关最终核准登记的内容为准）

    四、对外投资对上市公司的影响

    本次投资将有助于销售团队的建设，能够更好地服务美国现有客户，提高客
户满意度，同时获取该区域市场最新的产品信息，拓展新的海外客户，寻求新的
利润增长点，进一步提高市场占有率，稳固公司行业地位。美国公司的设立，便
于公司成立海外仓，从而降低物流成本，加快物流时效，提高产品的曝光率，有
利于公司产品产生辐射效应；也有助于品牌及相关研发团队的建立，进一步拓展
国际业务。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响，长期
来看有助于为股东创造更大价值，促进公司可持续发展。

    五、对外投资的风险分析

   本次子公司境外投资设立公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准
的风险。新设公司位于美国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与
国内存在较大区别，可能对公司的经营管理带来一定的风险。公司将尽快熟悉
并适应美国的商业环境，确保新设的美国公司遵照美国的法律及商业规则开展经

                                   2
营活动。

    六、备查文件

   1、浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议


   特此公告。




                                      浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 29 日




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