证券代码：603089         证券简称：正裕工业         公告编号：2019-007



                    浙江正裕工业股份有限公司

         董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人

   关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施

                            的承诺的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债
券，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，
上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
    公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人根据中国证监会相关
规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

     一、公司董事、高级管理人员的承诺：

    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。
    2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
    4、承诺未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩。
    5、承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。


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    二、公司控股股东及实际控制人的承诺：

    1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
    2、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本公司及本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺；
    3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回
报措施的承诺，若本公司及本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。




     特此公告。




                                       浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 30 日




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