证券代码：603089           证券简称：正裕工业      公告编号：2019-022

                   浙江正裕工业股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会



(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 8 日 13 点 00 分
   召开地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 8 日
                          至 2019 年 5 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度董事会工作报告                         √
2       公司 2018 年年度报告及其摘要                         √
3       公司 2018 年度监事会工作报告                         √
4       公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算           √
5       关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股             √
        本预案的议案
6       未来三年股东分红回报规划(2019-2021 年)               √
7       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）             √
        为公司审计机构的议案
8       公司董事 2019 年度薪酬方案的议案                     √
9       公司监事 2019 年度薪酬方案的议案                     √
10      关于 2019 年度向银行申请银行授信额度的议             √
        案
11          关于为子公司提供担保及控股子公司之间互           √
            相提供担保额度的议案
12          关于开展远期结售汇业务的议案                     √
13          2018 年度独立董事述职报告                        √
14          关于预计 2019 年度日常关联交易的议案             √
15          2018 年募集资金年度存放与使用情况的专项          √
            报告
16          关于部分募集资金投资项目延期的议案               √
17          关于部分募投项目结项并将节余募集资金永           √
            久补充流动资金的议案
18          2018 年度内部控制评价及内部控制审计报告          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司 2019 年 4 月 15 召开的第三届董事会第十一次会议、
   第三次监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于 2019 年 4 月 16 日
   在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上
   海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。

2、 特别决议议案：5、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、14、15、16、17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：郑念辉、郑连平

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码         股票简称             股权登记日
         Ａ股            603089          正裕工业              2019/4/30



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵
达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。

（四）登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00。

（五）登记地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路正裕工业证券投资部。

（六）联系方式

联系人：李幼萍

电话：0576-87278883

传真：0576-87278889



六、     其他事项


（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

（二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份
复印件。


特此公告。


                                             浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 16 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 8 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称             同意     反对      弃权

1               公司 2018 年度董事会工作报
                告

2               公司 2018 年年度报告及其摘
                要

3               公司 2018 年度监事会工作报
                告

4               公司 2018 年度财务决算和
                2019 年度财务预算

5               关于 2018 年度利润分配及资
                本公积金转增股本预案的议
                案
6    未来三年股东分红回报规划
     (2019-2021 年)

7    关于续聘天健会计师事务所
     （特殊普通合伙）为公司审计
     机构的议案

8    公司董事 2019 年度薪酬方案
     的议案

9    公司监事 2019 年度薪酬方案
     的议案

10   关于 2019 年度向银行申请银
     行授信额度的议案

11   关于为子公司提供担保及控
     股子公司之间互相提供担保
     额度的议案

12   关于开展远期结售汇业务的
     议案

13   2018 年度独立董事述职报告

14   关于预计 2019 年度日常关联
     交易的议案

15   2018 年募集资金年度存放与
     使用情况的专项报告

16   关于部分募集资金投资项目
     延期的议案

17   关于部分募投项目结项并将
     节余募集资金永久补充流动
     资金的议案

18   2018 年度内部控制评价及内
     部控制审计报告
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。