证券代码：603089         证券简称：正裕工业          公告编号：2019-029



                    浙江正裕工业股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公
司独立董事王勇先生提交的书面辞职报告。王勇先生因个人工作原因，申请辞去
公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员职
务。
   王勇先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于
法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》
等相关规定，王勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生
效。在此期间，王勇先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履
行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定
程序，尽快完成新任独立董事补选工作。
   王勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会
对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                         浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 7 日




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