证券代码：603089         证券简称：正裕工业        公告编号：2019-036



                     浙江正裕工业股份有限公司

              关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       投资标的名称：上海优肯汽车科技有限公司 (暂定名，具体以工商注册
登记为准，以下简称“上海优肯”)
     投资金额：人民币 500 万元
       特别风险提示:新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准
和核准。新公司设立后可能面临一定的经营风险，经营业绩存在一定的不确定性。

    一、对外投资概述

    （一）根据公司整体战略布局及经营发展的需要，浙江正裕工业股份有限公
司（以下简称“公司”）拟以人民币 500 万元在上海设立全资子公司上海优肯
汽车科技有限公司。
    （二）公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了以上对外投资的相关议
案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次
对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

    二、投资主体的基本情况

    本次投资系由公司设立的全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其
他投资协议主体。

    三、 投资标的基本情况

    1、公司名称：上海优肯汽车科技有限公司(暂定名，具体以工商注册登记为

                                   1
准)
      2、注册地址：上海闵行区申虹路 1188 弄 11 号 101 室
      3、注册资本：人民币 500 万元
      4、公司类型：有限责任公司
      5、经营范围：从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让。企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、
社会调研、民意调查、民意测验），电脑图文设计、制作，礼仪服务，会务服务，
展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，人力装卸服务，广告设计、制作，
知识产权代理，动漫设计，电子商务（不得从事金融业务），创意服务，计算机
软件开发，文化艺术交流策划，室内外装潢设计，人才咨询，汽车零配件、纺织
品、塑料制品、工艺品（象牙及其制品除外）、水暖管件、阀门、机械设备、仪
器仪表的销售，从事货物及技术的进出口业务。(以上内容最终以工商行政管理
部门核定为准)
      6、股权结构如下：

              股东名称                出资额（万元）         持股比例

 浙江正裕工业股份有限公司                  500.00            100.00%

                合计                       500.00            100.00%

      7、出资方式：以货币形式出资
      8、资金来源：公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金
      9、法定代表人：刘勇
      10、董事、监事及管理层人员安排：从公司选派或外部聘任
      （以上内容最终以工商注册登记为准）

      四、对外投资对上市公司的影响

      本次对外投资有利于实现公司业务市场的拓展，提供公司的竞争力，符合公
司业务发展规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影
响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有
着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

      五、对外投资的风险分析


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    （一）新设公司受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响，
经营业绩存在不确定性。
    （二）新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具
有不确定性。
    （三）公司将加强对新设公司的经营管理，督促和监督其内部控制制度的制
定和实施，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，增强其对市场风险和经营
风险的抵御能力，力求为投资者带来良好的投资回报。
    公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                        浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 29 日




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