证券代码：603089         证券简称：正裕工业        公告编号：2019-050



                     浙江正裕工业股份有限公司

              第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议通知和文件于2019年8月16日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2019
年8月26日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出
席监事3人。会议由监事会主席张劢先生召集并主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；
    公司监事会对董事会编制的2019年半年度报告及其摘要进行了认真严格的
审核，并提出如下的书面审核意见：
    1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
各项规定；
    2、公司2019年半年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
    3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2019年半年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
    因此，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2019年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2019
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》；
    监事会审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募
集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的
实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情
况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2019-051）。
    表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的规定，监事会同意并通过《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金
使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-052）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江正裕工业股份有限
公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                     浙江正裕工业股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 27 日