证券代码：603089            证券简称：正裕工业        公告编号：2019-049



                       浙江正裕工业股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知和文件于 2019 年 8 月 16 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2019 年 8 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会对2019年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为
公司2019年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真
实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司 2019 年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司 2019
年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《2019 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》

    董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，募集资金的实际使
用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2019-051）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》的规定，公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金使用情况报告进行了鉴证，
并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕7368 号）。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-052）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江正裕工业股份有限公
司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                        浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 27 日