证券代码：603089         证券简称：正裕工业         公告编号：2020-050

债券代码：113561         债券简称：正裕转债



                    浙江正裕工业股份有限公司

             第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知和文件于2020年5月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2020年5月31日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司土地及房屋征收事项的议案》
    因城市规划实施、城市有机更新等公共利益需要，根据《国有土地上房屋征
收与补偿条例》（国务院令第590号）、《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》
等法律法规规定，玉环市人民政府已于2020年4月30日发布了《玉环市人民政府
关于玉环市城区三合潭工业区三期国有土地上房屋征收决定的通告》（玉政发
〔2020〕13号），决定对玉环市城区三合潭工业区三期国有土地上房屋实施征收，
公司注册所在地玉环市双港路88号生产基地被划入征收范围。
    为便于搬迁工作的顺利开展，提高本次搬迁相关事项的效率。公司拟授权公
司董事长全权负责搬迁工作的相关事项，包括但不限于签署相关搬迁补偿协议及
后续事项等（除法律法规规定的必须由董事会和股东大会审议的事项以外）。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司关于公司土地及房屋征收事项的进展公告》（公告编号：
2020-051）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>及变更注册资本并办理工商变更登

记的议案》
    根据公司第三届董事会第二十一次会议及 2019年年度股东大会审议通过的
《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，该利润分配事
项已于2020年5月29日实施完毕，公司的总股本由154,671,500股变更为
208,806,525 股。同时，根据2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委
员会第十五次会议第二次修订《中华人民共和国证券法》，结合公司实际情况，
对现行《公司章程》（2019年5月修订）中的相关条款进行了修订，并提请股东大
会授权公司董事会及相关人员具体负责办理办理工商变更登记、章程备案等相关
事项。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司关于修订<公司章程>及变更注册资本并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2020-052）、《浙江正裕工业股份有限公司章程（2020年6
月修订）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2020-053）。
    表决结果：同意：7 票 ；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。
                                         浙江正裕工业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日