证券代码：603089         证券简称：正裕工业           公告编号：2020-054

债券代码：113561         债券简称：正裕转债



                     浙江正裕工业股份有限公司

               第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议通知和文件于2020年6月4日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2020
年6月10日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出
席监事3人。会议由监事会主席张劢先生召集并主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；

    监事会审核认为：本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，此关联

交易是为了满足公司正常经营的需要，严格遵守“公平、 公正、公开、自愿”

的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，

不会对公司独立性产生影响。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江正 裕工业股份有限公司 关于 房屋租赁暨关联交易的公告 》（公告编号：

2020-055）。
表决结果：同意：3 票 ；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。


                                浙江正裕工业股份有限公司监事会
                                           2020 年 6 月 11 日