证券代码：603089          证券简称：正裕工业       公告编号：2021-048

债券代码：113561         债券简称：正裕转债



                    浙江正裕工业股份有限公司

                第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
通知和文件于2021年8月13日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2021
年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；
    公司监事会对董事会编制的2021年半年度报告及其摘要进行了认真严格的
审核，并提出如下的书面审核意见：
    1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
    2、公司2021年半年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财
务状况；
    3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2021年半年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2021年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2021
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》；
    监事会审核认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规则和《浙江正裕工业股份有限公司
募集资金使用管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目
及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    监事会审核认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要
求进行，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规规定和公司的实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务
状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

    （四）审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的

议案》；
    监事会审核认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会
计准则》和公司执行的会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，有助于更
加真实、公允地反映公司资产现状，且审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的公告》（公告编号：2021-051）。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。



    特此公告。




                                    浙江正裕工业股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 26 日