证券代码：603089        证券简称：正裕工业          公告编号：2022-001

债券代码：113561        债券简称：正裕转债




                     浙江正裕工业股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况： 正裕转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，
转股的金额为 20,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,982 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额 0.00095%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有
140,090,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 13,693,277 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.5579%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 149,910,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.6931%。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面
值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
    （三）可转债转股日期及转股价格情况
    根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一个交易日，
即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21 元/
股，最新转股价格 10.08 元/股。
    公司实施 2019 年权益分配方案，正裕转债的转股价格 2020 年 5 月 29 日调
整为 10.23 元/股。公司实施 2020 年权益分配方案，正裕转债的转股价格 2021
年 5 月 31 日调整为 10.08 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    (一)转股情况
    “正裕转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转股的金额
为 20,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,982 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额 0.00095%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 140,090,000.00 元
“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 13,693,277 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 6.5579%。
    (二)未转股情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币
149,910,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.6931%。

    三、股本变动情况

                                                                   单位：股
                          变动前                              变动后
                                         本次可转债转
    股份类别         （2021 年 9 月 30                  （2021 年 12 月 31
                                              股
                           日）                                日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股       222,497,820          1,982          222,499,802
     总股本            222,497,820          1,982          222,499,802

    四、其他
联系部门：证券投资部

联系电话：0576-87278883

联系邮箱：add@addchina.com




特此公告。




                             浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 5 日