证券代码：603089         证券简称：正裕工业        公告编号：2022-003

债券代码：113561         债券简称：正裕转债



                       浙江正裕工业股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知和文件于2021年12月31日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2022年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份
有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2022-005）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的独立意见》。
    公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙
江正裕工业股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
     （二）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
     修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江正裕工业股份有限公司信息披露管理制度（2022年1月修订）》。
     表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
    （三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
     修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江正裕工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年1月修
订）》。
     表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0 票。


     特此公告。
                                        浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 6 日