证券代码：603089      证券简称：正裕工业             公告编号：2022-025

债券代码：113561      债券简称：正裕转债



                    浙江正裕工业股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知和文件于2022年4月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022
年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份
有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》；

    公司董事会对2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2022

年第一季度报告符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的

经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江

正裕工业股份有限公司2022年第一季度报告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》；

    经审议，公司董事会同意拟以自有或自筹资金参与竞拍位于玉环市漩门三期
面积98,628.00平方米工业用地的国有建设用地使用权（最终购买金额和面积以

实际出让文件为准），并授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的

全部事宜。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江正裕工业股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-026）

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                        浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 29 日