证券代码：603089         证券简称：正裕工业         公告编号：2022-042

债券代码：113561         债券简称：正裕转债



                       浙江正裕工业股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知和文件于2022年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022
年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份
有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》；
    公司董事会对2022年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为
公司2022年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真

实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2022
年半年度报告摘要》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；
    董事会认为公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规
定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

    （三）审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的

议案》；
    董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。
本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可

以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提信
用及资产减值损失事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的公告》（公告编号：2022-045）。

    表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。
                                        浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 26 日