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公司公告

正裕工业:第四届监事会第十二次会议决议公告2022-08-26  

                        证券代码:603089            证券简称:正裕工业       公告编号:2022-043

债券代码:113561            债券简称:正裕转债



                      浙江正裕工业股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

       浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会
议通知和文件于2022年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2022
年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监
事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持,公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况

   (一)审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》;
       公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告及其摘要进行了认真严格的

审核,并提出如下的书面审核意见:
       1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;
       2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定,财务报告能够客观地反映出公司2022年上半年度的经营成果和财务状况等事

项;
       3、在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2022年半年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
       具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江
正裕工业股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意:3票 ;反对:0票;弃权:0 票。

    (二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》;
    监事会审核认为:公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定,如实反映了公司2022年
半度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
符合公司的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江正裕工业股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号:2022-044)。
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0 票。
    (三)审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失

的议案》;
    监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符
合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。公
司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙

江正裕工业股份有限公司关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的公告》(公告编号:2022-045)。
    表决结果:同意:3票 ;反对:0票;弃权:0 票。
    特此公告。


                                       浙江正裕工业股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 26 日