证券代码：603089            证券简称：正裕工业       公告编号：2022-043

债券代码：113561            债券简称：正裕转债



                      浙江正裕工业股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

       浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议通知和文件于2022年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2022
年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；
       公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告及其摘要进行了认真严格的

审核，并提出如下的书面审核意见：
       1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
       2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，财务报告能够客观地反映出公司2022年上半年度的经营成果和财务状况等事

项；
       3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2022年半年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
       具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》；
    监事会审核认为：公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，如实反映了公司2022年
半度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
    （三）审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失

的议案》；
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符
合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。公
司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江正裕工业股份有限公司关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的公告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    特此公告。


                                       浙江正裕工业股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 26 日