证券代码：603089      证券简称：正裕工业             公告编号：2022-063

债券代码：113561      债券简称：正裕转债



                   浙江正裕工业股份有限公司

              第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知和文件于2022年11月30日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2022年12月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长郑念辉先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份
有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    董事会同意聘任郑念辉先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0 票。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

    （二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
    同意提名王筠女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，
并经公司股东大会审议通过后，同意任命王筠女士接任刘勇先生原担任的董事会
薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务，任期自2022年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0 票。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。

   （三）审议通过《关于修订和新增公司相关制度的议案》；
    3-1审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-2审议通过《对外投资管理制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-3审议通过《累积投票制实施细则》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-4审议通过《融资与对外担保管理办法》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-5审议通过《董事会提名委员会工作细则》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-6审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-7审议通过《董事会战略委员会工作细则》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-8审议通过《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-9审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-10审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-11审议通过《投资者关系管理制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-12审议通过《外汇套期保值业务管理制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-13审议通过《信息披露管理制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-14审议通过《重大事项内部报告制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-15审议通过《子公司管理制度》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    3-16审议通过《总经理工作细则》；
    表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    上述第1项至第4项制度尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，
经公司股东大会审议通过后生效执行, 原相关制度停止执行；
    上述第5项至第16项制度经公司董事会审议通过后生效执行, 原相关制度停
止执行，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关制度。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-064）。

    表决结果：同意：6 票 ；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                         浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 6 日
附件：
    郑念辉先生简历
    郑念辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生。曾任公司
监事、宁波鸿裕工业有限公司董事长兼总经理；现任公司董事长、上海优肯汽车
科技有限公司执行董事、玉环元豪贸易有限公司执行董事。
    王筠女士简历
    王筠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生，硕士研究生
学历。曾先后在美国 Beutel & Joyce, LLC 担任高级税务会计，中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）担任审计经理助理；2015 年 7 月进入公司，历任内审专
员、财务总监助理职务。现任公司财务总监、副总经理。