证券代码：603095         证券简称：越剑智能           公告编号：2020-012



              浙江越剑智能装备股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六
次会议通知于 2020 年 5 月 11 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2020
年 5 月 14 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
     具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的公告》（公告编号：2020-009）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
     具体内容详见公司同日披露的《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-010）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                     浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                       2020 年 5 月 15 日