证券代码：603095          证券简称：越剑智能         公告编号：2020-028



                浙江越剑智能装备股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、
监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟
进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如
下：
       一、董事会换届选举情况
    2020 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董
事的议案》，公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见，上述议案尚需
提交公司股东大会审议。
    （一） 非独立董事候选人
    经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙剑华先
生、王伟良先生、韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简
历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    （二） 独立董事候选人
    经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵英敏女
士、缪兰娟女士、李旺荣先生、胡弘波先生为公司第二届董事会独立董事候选人
（候选人简历见附件一），其中缪兰娟女士为会计专业人士，独立董事任期三年，
自公司股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人的任职资格已经上海
证券交易所审核无异议通过。


       二、监事会换届选举情况
    2020 年 9 月 29 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议。

   （一）非职工代表监事候选人
    公司监事会同意提名李兵先生、孙国华先生为公司第二届监事会非职工代表
监事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日
起计算。
   （二）职工代表监事
    职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与公司
2020 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第
二届监事会。


    三、其他说明
    上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的
情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
    公司第二届董事会、监事会将自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过
之日起成立，任期为三年。为确保董事会、监事会正常运作，本次换届选举完成
前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公
司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

    特此公告。


                                   浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                     2020 年 9 月 30 日
附件一：简历

1、 非独立董事候选人

    孙剑华先生，中国国籍，1972 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
1996 年 7 月至 2000 年 3 月任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理，2000 年 4 月至
2013 年 9 月任浙江越剑机械制造有限公司总经理；2013 年 10 月至 2017 年 10
月任浙江越剑机械制造有限公司执行董事，2017 年 10 月至今任公司董事长。
    王伟良先生，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权，大专学历，
高级工程师，1992 年 6 月至 2000 年 3 月于绍兴县气割机厂担任技术科长、厂长，
2000 年 4 月至 2017 年 10 月任浙江越剑机械制造有限公司副总经理，2017 年 10
月至今任公司董事、副总经理。
    韩明海先生，中国国籍，1976 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
2000 年 9 月至 2001 年 12 月任绍兴第二医院会计，2002 年 1 月至 2017 年 10 月
就职于浙江越剑机械制造有限公司历任会计、销售部经理、采购部经理，2017
年 10 月至今任公司副总经理、董事。


2、 独立董事候选人

    赵英敏女士，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师，1990 年 9 月至 1998 年 1 月历任辽宁丹东市工商银行元宝支行
科员、经营科副科长，1998 年 2 月至 1999 年 9 月任上海沪银会计师事务所经理，
1999 年 10 月至 2007 年 12 月任上海三佳建设（集团）有限公司财务科长，2007
年 12 月至 2013 年 6 月历任上海九洲（集团）有限公司财务总监、副总经理、常
务副总经理，2013 年 6 月至 2020 年 8 月任上海联合金融投资有限公司副总经理
兼财务总监，2006 年 7 月至今担任上海三佳建设有限公司董事，2017 年 10 月至
今兼任公司独立董事。
    缪兰娟女士，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师，1989 年 7 月至 1996 年 10 月任杭州之江饭店主办会计，1996 年 10
月至 1998 年 10 月任浙华会计师事务所主任，1998 年 10 月至 2004 年 11 月任浙
江中喜会计师事务所有限公司所长，2004 年 11 月至今任浙江新中天会计师事务
所有限公司董事兼总经理，2017 年 10 月至今兼任公司独立董事。
    李旺荣先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
律师，1988 年 8 月至 1992 年 3 月任绍兴市对外经济律师事务所律师，1992 年 3
月至 1992 年 9 月，任绍兴市第三律师事务所律师，1992 年 9 月至 1994 年 8 月
历任浙江龙山律师事务所主任助理、副主任，1994 年 9 月至今任浙江大公律师
事务所主任，2017 年 10 月至今兼任公司独立董事。
    胡弘波先生，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教授级高级工程师，1982 年 2 月至 1985 年 4 月任四川省纺织机械研究所助理工
程师，1985 年 5 月至 1987 年 11 月任国家水电部杭州钻探机械厂工程师，1987
年 11 月至 1997 年 11 月任浙江省纺织机械器材工业公司技术部常务副主任，1997
年 12 月至 2001 年 1 月任浙江省纺织机械产品质量监督检验站总工程师，2001
年 1 月至今任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总工程师，2017 年 10 月至今
兼任公司独立董事。


3、 非职工代表监事候选人


    李兵先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1993 年 7 月至 1995 年 12 月任绍兴县仁昌酿造厂职工，1996 年 1 月至 2001 年 2
月自谋职业，2001 年 3 月至 2017 年 10 月任浙江越剑机械制造有限公司项目部
经理、技术研发部部长，2017 年 10 月至今任公司监事会主席、技术研发部部长。

    孙国华先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
1992 年 6 月至 1994 年 2 月任绍兴电缆厂质检科员，1994 年 3 月至 2017 年 10
月任职于浙江越剑机械制造有限公司纺机冲床车间主任，2017 年 10 月至今任公
司纺机冲床车间主任。