越剑智能：2020年第三次临时股东大会会议资料2020-10-13
浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
浙江越剑智能装备股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料
2020 年 10 月
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浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
目录
2020 年第三次临时股东大会会议须知 ................................................................... 3
2020 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................... 5
2020 年第三次临时股东大会议案 ........................................................................... 6
议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ........................................ 6
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ............................................ 7
议案三：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 ................................ 8
附件一：非独立董事候选人简历 ............................................................................ 9
附件二: 独立董事候选人简历 .............................................................................. 10
附件三：非职工代表监事候选人简历 .................................................................. 11
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2020 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关
规定，制定本次股东大会会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
（或其授权代表）优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东（或其授
权代表）请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。
参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
三、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份
总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会
资格。股东参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到
表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或
股东授权代表，不得参加表决和发言。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授
权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法
拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会
的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，
股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业
秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方
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式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股
东有关联关系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
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2020 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2020 年 10 月 19 日 14:00
网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 19 日止。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦 19 楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孙剑华先生
五、会议议程：
（一）股东签到
（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会
合法有效，正式宣布大会开始
（三）选举监票人和计票人
（四）审议以下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决
（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布本次股东大会结束
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2020 年第三次临时股东大会议案
议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的
相关规定，公司董事会进行换届选举。
公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，经董事会提
名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙剑华先生、王伟良先生、韩明海
先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历见附件一。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议。本次股东大会采用累计投票制的方式选举产生公司第二届董事会
非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2020 年 10 月 19 日
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议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的
相关规定，公司董事会进行换届选举。
公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，经董事会提名
委员会资格审查，公司董事会同意提名赵英敏女士、缪兰娟女士、李旺荣先
生、胡弘波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附
件二。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议。本次股东大会采用累计投票制的方式选举产生公司第二届董事会
独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2020 年 10 月 19 日
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议案三：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的
相关规定，公司监事会进行换届选举。
公司第二届监事会由 3 名监事组成，公司监事会同意提名李兵先生、孙
国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附
件三。
本议案已经公司第一届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议。本次股东大会采用累计投票制的方式选举产生公司第二届监事会
非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
2020 年 10 月 19 日
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附件一：非独立董事候选人简历
孙剑华先生，中国国籍，1972 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
1996 年 7 月至 2000 年 3 月任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理，2000 年 4 月至
2013 年 9 月任浙江越剑机械制造有限公司总经理；2013 年 10 月至 2017 年 10
月任浙江越剑机械制造有限公司执行董事，2017 年 10 月至今任公司董事长。
王伟良先生，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权，大专学历，
高级工程师，1992 年 6 月至 2000 年 3 月于绍兴县气割机厂担任技术科长、厂长，
2000 年 4 月至 2017 年 10 月任浙江越剑机械制造有限公司副总经理，2017 年 10
月至今任公司董事、副总经理。
韩明海先生，中国国籍，1976 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
2000 年 9 月至 2001 年 12 月任绍兴第二医院会计，2002 年 1 月至 2017 年 10 月
就职于浙江越剑机械制造有限公司历任会计、销售部经理、采购部经理，2017
年 10 月至今任公司副总经理、董事。
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附件二:独立董事候选人简历
赵英敏女士，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师，1990 年 9 月至 1998 年 1 月历任辽宁丹东市工商银行元宝支行
科员、经营科副科长，1998 年 2 月至 1999 年 9 月任上海沪银会计师事务所经理，
1999 年 10 月至 2007 年 12 月任上海三佳建设（集团）有限公司财务科长，2007
年 12 月至 2013 年 6 月历任上海九洲（集团）有限公司财务总监、副总经理、常
务副总经理，2013 年 6 月至 2020 年 8 月任上海联合金融投资有限公司副总经理
兼财务总监，2006 年 7 月至今担任上海三佳建设有限公司董事，2017 年 10 月至
今兼任公司独立董事。
缪兰娟女士，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师，1989 年 7 月至 1996 年 10 月任杭州之江饭店主办会计，1996 年 10
月至 1998 年 10 月任浙华会计师事务所主任，1998 年 10 月至 2004 年 11 月任浙
江中喜会计师事务所有限公司所长，2004 年 11 月至今任浙江新中天会计师事务
所有限公司董事兼总经理，2017 年 10 月至今兼任公司独立董事。
李旺荣先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
律师，1988 年 8 月至 1992 年 3 月任绍兴市对外经济律师事务所律师，1992 年 3
月至 1992 年 9 月，任绍兴市第三律师事务所律师，1992 年 9 月至 1994 年 8 月
历任浙江龙山律师事务所主任助理、副主任，1994 年 9 月至今任浙江大公律师
事务所主任，2017 年 10 月至今兼任公司独立董事。
胡弘波先生，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教授级高级工程师，1982 年 2 月至 1985 年 4 月任四川省纺织机械研究所助理工
程师，1985 年 5 月至 1987 年 11 月任国家水电部杭州钻探机械厂工程师，1987
年 11 月至 1997 年 11 月任浙江省纺织机械器材工业公司技术部常务副主任，1997
年 12 月至 2001 年 1 月任浙江省纺织机械产品质量监督检验站总工程师，2001
年 1 月至今任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总工程师，2017 年 10 月至今
兼任公司独立董事。
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附件三：非职工代表监事候选人简历
李兵先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1993 年 7 月至 1995 年 12 月任绍兴县仁昌酿造厂职工，1996 年 1 月至 2001 年 2
月自谋职业，2001 年 3 月至 2017 年 10 月任浙江越剑机械制造有限公司项目部
经理、技术研发部部长，2017 年 10 月至今任公司监事会主席、技术研发部部长。
孙国华先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
1992 年 6 月至 1994 年 2 月任绍兴电缆厂质检科员，1994 年 3 月至 2017 年 10
月任职于浙江越剑机械制造有限公司纺机冲床车间主任，2017 年 10 月至今任公
司纺机冲床车间主任。
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