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公司公告

越剑智能:浙江越剑智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告2020-10-20  

                        证券代码:603095        证券简称:越剑智能           公告编号:2020-034



              浙江越剑智能装备股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次
会议通知及会议材料已提前以电子邮件等方式发出,会议于 2020 年 10 月 19 日
以现场方式召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。参会监事共同
推举李兵先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会同
意选举李兵先生为公司第二届监事会监事会主席,任期三年,自公司第二届监事
会成立之日起至公司组成新一届监事会止。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-035)
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                    浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                     2020 年 10 月 20 日