证券代码：603095        证券简称：越剑智能           公告编号：2020-034



              浙江越剑智能装备股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议通知及会议材料已提前以电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 10 月 19 日
以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。参会监事共同
推举李兵先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同
意选举李兵先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自公司第二届监事
会成立之日起至公司组成新一届监事会止。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-035）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                    浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                     2020 年 10 月 20 日