证券代码：603095           证券简称：越剑智能         公告编号：2020-036



              浙江越剑智能装备股份有限公司
               关于向全资子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     增资标的名称：浙江越剑机电科技有限公司
     增资金额：人民币 6,000 万元
     本次增资事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项
     本次增资事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，无需提交股
    东大会审议。


   一、本次增资概述
   （一）增资基本情况
    为增强公司全资子公司浙江越剑机电科技有限公司（以下简称“越剑机电”）
的资金实力，考虑其后续开展生产经营之需要，公司拟使用自有资金 6,000 万元
向越剑机电进行增资，本次增资完成后，越剑机电的注册资本将由 12,000 万增
加至 18,000 万元，公司仍持有其 100%股权，越剑机电仍为公司全资子公司。
    （二）履行的审议程序
    公司于 2020 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用 6,000 万自有资金向公司全资子公
司越剑机电增资，本次增资完成后，越剑机电仍为公司全资子公司。根据《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会
审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
    本次增资系公司向全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   二、增资标的基本情况
   （一）标的概况
   公司名称：浙江越剑机电科技有限公司
   注册资本：壹亿贰仟万元整
   法定代表人：孙剑华
   公司住所：浙江省绍兴市越城区马山街道启圣路 92 号
   成立日期：2015 年 03 月 09 日
   经营范围：研究、开发、加工和销售：纺织机械、焊割机械、输变电设备、
   环保机械、建材机械、建筑机械、农业机械、电子信息设备、计算机软件（除
   电子出版物）、制药机械、海洋工程机械、现代物流机械、数控机床、工业
   自动化控制系统及检测设备、印刷机械、工业机器人；货物进出口。（依法
   须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
   批结果为准）
   （二）标的公司一年又一期财务指标
                                                                                单位：万元

             2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月（未经    2019 年度/2019 年 1-12 月（经审计）

             审计）

总资产                                    13,560.99                              11,728.94

净资产                                       8,477.35                             6,036.03

营业收入                                           0                                      0

净利润                                         -58.68                              -119.08



   （三）增资前后股权结构
                                    增资前                            增资后
     股东名称
                        出资额（万元）       出资比例      出资额（万元）      出资比例

浙江越剑智能装备股
                                 12,000            100%              18,000        100%
份有限公司



    三、本次增资对上市公司的影响
    本次公司以自有资金向越剑机电进行增资，有利于增强其资金实力，优化其
资产结构，满足其后续开展生产经营的资金需求，降低其财务费用，促进越剑机
电的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。
    本次增资完成后，越剑机电仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范
围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营生产造成不利影响，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。


   四、相关风险提示
    本次对越剑机电的增资系基于公司发展战略及利益做出的决策，但其在未来
生产经营中，仍有可能面临市场、行业、经营管理等各方面不确定因素带来的风
险。对此，公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施
规避及控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低运营风险。




    特此公告。




                                     浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 20 日