证券代码：603095         证券简称：越剑智能           公告编号：2020-002



              浙江越剑智能装备股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议通知于 2021 年 2 月 2 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 2
月 5 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，
公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2021-004）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2021-005）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构浙商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司关于浙江
越剑智能装备股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见》。


    三、公告上网附件
    （一）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见
    （二）浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投
项目变更实施地点的核查意见


    特此公告。


                                   浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 6 日