证券代码：603095          证券简称：越剑智能          公告编号：2021-003



                浙江越剑智能装备股份有限公司
              第二届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议通知于 2021 年 2 月 2 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 2
月 5 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由
监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2021-004）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2021-005）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                     浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                          2021 年 2 月 6 日