证券代码：603095          证券简称：越剑智能           公告编号：2021-015



              浙江越剑智能装备股份有限公司
           关于公司 2020 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、 利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，浙
江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
462,189,440.30 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模
式、盈利状况及资金支出安排，本年度利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截止 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 132,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 660,000,000
元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 53.42%，
剩余未分配利润结转至以后年度分配。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。


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    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

       （一）董事会会议的召开和审议情况

    公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）独立董事意见

    公司独立董事对本次利润分配方案发表如下独立意见：公司本次利润分配方
案是基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安
排所做出的决策，有利于公司的长远发展。本次利润分配审议程序符合相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此我们一致同意本次利润分配方案，并提交公司 2020 年年度股东大会审
议。

       （三）监事会会议的召开和审议情况

    公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配审议程序符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需要，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次利润分配方案，
并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       三、相关风险

    本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因
素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长
期发展产生重大影响。


    特此公告。


                                         浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 12 日

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