证券代码：603095          证券简称：越剑智能          公告编号：2021-039



                浙江越剑智能装备股份有限公司
              第二届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议通知于 2021 年 7 月 3 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7
月 6 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由
监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》
    根据绍兴市柯桥区“城中村”改造和拆迁领导小组绍柯拆任【2016】40 号
任务书，绍兴市柯桥区齐贤街道办事处实施高泽居阳嘉龙旧村改造项目拆迁，需
征用拆迁公司的房屋及附属物。公司于 2021 年 7 月 6 日与绍兴柯桥经济开发区
开发投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办事处就拆迁补偿相关事宜签订正式
的《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2021-038）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                     浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                          2021 年 7 月 8 日