证券代码：603095         证券简称：越剑智能           公告编号：2021-043



               浙江越剑智能装备股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议通知于 2021 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 8
月 16 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，
公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
   具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告
摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
   具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2021-045）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江
越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》。
    （三）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
    根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）等相关
法律法规，公司对现有《信息披露管理制度》进行相应修订，具体内容详见公司
同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 8 月
修订）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等
相关法律法规，公司对现有《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订，具
体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度（2021 年 8 月修订）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、上网公告附件
    （一）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见
    （二）《浙江越剑智能装备股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 8 月
修订）》
    （三）浙江越剑智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021
年 8 月修订）


    特此公告。


                                     浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 17 日