证券代码：603095         证券简称：越剑智能           公告编号：2021-066



              浙江越剑智能装备股份有限公司
     关于补充确认 2021 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
          本次补充确认关联交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股
   东大会审议。
          本次补充确认的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公
   司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。


    一、 本次补充确认关联交易的基本情况


    经自查，公司实际控制人之一王伟良先生与公司供应商绍兴正开智能设备有
限公司（以下简称“正开智能”）执行董事兼经理金予睿先生系舅甥关系，且金
予睿先生持有正开智能 100%股权。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、
《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的相关规定，基于审慎性原则，公司
补充认定金予睿先生为公司关联方，同时补充认定其控制的正开智能为公司关联
法人。
    正开智能系公司 2021 年新增供应商，以前年度未与公司发生业务往来，截
止 2021 年 11 月，公司累计与正开智能发生关联交易金额合计 3,349.98 万元（不
含税），占公司上年度经审计净资产的 1.72%。
    经公司第二届董事会审计委员会 2021 年第五次会议审议通过及公司独立董
事事前认可，公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于补充确认 2021 年度日常关联交易的议案》，同意本次补充确认关联

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交易事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生按照相关规则回避表
决。
    本次补充确认关联交易金额在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审
议。


       二、本次补充确认关联交易的预计情况


                                                                           单位：万元

                                  预计 2021 年度      年初至 11 月底累     占同类业
   关联交易类别      关联方         交易发生额        计已发生的交易金     务比例
                                    （不含税）          额（不含税）         （%）
 向关联方采购商品     正开智能             4,000.00         3,349.98[注]        3.21
   注：该数据未经过审计。



       三、关联方及关联关系说明


    企业名称：绍兴正开智能设备有限公司
    企业类型：有限责任公司（自然人独资）
    法定代表人：金予睿
    注册资本：200 万元人民币
    注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道白洋村
    经营范围：生产、加工：智能减速器及配件、纺织机械配件、五金机械配件
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：金予睿持股 100%
    关联关系：公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金予
睿先生系舅甥关系，且金予睿先生持有正开智能 100%股权，基于审慎性原则，
公司补充认定金予睿先生为公司关联方，同时补充认定其控制的正开智能为公司
关联法人。




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    四、关联交易的主要内容和定价政策


    正开智能系公司加弹机零配件槽筒箱、皮圈架、反架等原材料供应商之一。
公司与正开智能发生的各项关联交易均符合相关法律法规、《公司章程》、《关联
交易管理制度》的要求，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开
的原则，并通过协商一致进行定价。本次补充确认的日常关联交易不会影响公司
的独立性，不会导致公司对正开智能形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。


    五、交易目的和交易对上市公司的影响


    （一）交易的必要性。公司与正开智能开展的日常采购系基于公司扩大生产
经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩
的稳定增长。
    （二）交易的公允性。公司与正开智能的交易价格按照市场价格执行，同时
考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存
在损害本公司和全体股东利益的情形。
    （三）公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、
资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不
会对正开智能产生较大的依赖。


    六、履行的审议程序及专项意见


    （一）董事会审议情况
    2021 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，以 4 票同意、
0 票弃权、0 票反对、3 票回避，审议通过了《关于补充确认 2021 年日常关联交
易的议案》，同意公司本次补充确认关联交易事项，关联董事孙剑华先生、王伟
良先生、韩明海先生按照相关规则回避表决。
    （二）监事会审议情况


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    2021 年 12 月 28 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，以 3 票同意、0
票弃权、0 票反对，审议通过了《关于补充确认 2021 年日常关联交易的议案》，
同意公司本次补充确认关联交易事项。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为，公司与正开智能之间发生的日常关联交易均属于公司正
常营业范围且交易价格公允，上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则。本次补充确认的
日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
本次关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事均回
避表决。因此，公司独立董事一致同意本次补充确认关联交易事项。




    特此公告。




                                         浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 30 日




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