证券代码：603095         证券简称：越剑智能          公告编号：2022-008



              浙江越剑智能装备股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知于 2022 年 4 月 3 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2022
年 4 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出
席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    （三）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制评价报告》。
    （四）审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监
事会议事规则》。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。
    （七）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
    （九）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2022-013）。
    （十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
    （十二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。
    （十三）审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪
酬的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。


    特此公告。


                                     浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 15 日