证券代码：603095        证券简称：越剑智能          公告编号：2022-011



             浙江越剑智能装备股份有限公司
        关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

     本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

    一、 日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
2022 年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于 2022 年 4 月 13
日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交
易的议案》，同意本次日常关联交易预计事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先
生、韩明海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会审
议权限内，无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就上述议案发表了如下独立意见：我们认为，公司与关联方之
间发生的日常关联交易均属于公司正常营业范围且交易价格公允或符合政府相
关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的情形。公司预计的
2022 年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，交易
价格按照市场主管部门限定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、
公开的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化。本次预计的日常关联交易不
会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。本次关联交易审
议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事均回避表决。因此我


                                   1
们一致同意本次日常关联交易预计事项。

       二、 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

       公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
预计 2021 年日常关联交易的议案》，并于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会
第十一次会议审议通过了《关于补充确认 2021 年度日常关联交易的议案》。2021
年，公司日常关联交易预计和执行情况具体如下：
                                                                币种：人民币 单位：万元

                                                 预计交                     预计金额与实
                                                              实际交易发
关联交易类别              关联人                 易发生                     际发生金额差
                                                                生额
                                                  额                        异较大的原因

                绍兴市天宏机械制造有限公司   1,400.00            2,463.13         /

向关联方采购    绍兴建欣汽车电子有限公司          110.00           11.87          /

原材料          绍兴正开智能设备有限公司     4,000.00            3,639.49

                小计                         5,510.00            6,114.49         /

向关联方出售                                                                      /
                绍兴麦纯针纺有限公司                      -         0.14
商品

向关联方出售                                                                      /
                绍兴正开智能设备有限公司                  -        72.63
资产

                绍兴建欣汽车电子有限公司           40.00           23.62          /
向关联方承租
                绍兴越剑置业有限公司               50.00           43.81          /
房屋
                小计                               90.00           67.43          /

                合计                         5,600.00            6,254.69         /

注：上表内与同一关联人进行同类交易，2021 年预计金额与实际发生金额差异均未达到公

司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上。


       三、 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                币种：人民币 单位：万元

                                        本次预     本年年初至 3        上年实际       占同类
关联交易类别           关联人
                                        计交易     月底累计已发        发生金额       业务比

                                        2
                                       发生额       生的交易金额               例（%）

                绍兴市天宏机械制造有
                                       3,500.00           728.84    2,463.13     2.55
                限公司
向关联方采购
                绍兴正开智能设备有限
商品                                   6,000.00          1,963.18   3,639.49     6.88
                公司

                小计                   9,500.00          2,692.02   6,102.62        /

向关联方承租
                绍兴越剑置业有限公司        50.00          10.95      43.81     65.42
房屋

                合计                   9,550.00          2,702.97   6,146.43        /


       四、 关联方及关联关系

       （一）绍兴市天宏机械制造有限公司

       企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
       法定代表人：林国兴
       注册资本：50 万元人民币
       注册地址：浙江省绍兴市皋埠镇下堡村下皋河南岸 1 号
       经营范围：生产、加工：五金机械、电动设备、轴承、金属制品；批发、零
售：五金机械、电动设备、轴承、润滑油、金属制品、建筑材料、纺织品；货物
进出口。
       主要股东：林国兴、单建芬、单建斌
       关联关系：绍兴市天宏机械制造有限公司执行董事兼经理林国兴系公司实际
控制人韩明海的表兄弟。单建芬系林国兴的配偶，单建斌系单建芬的兄弟，林国
兴、单建芬、单建斌三人合计持有绍兴市天宏机械制造有限公司 100%股权。根
据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》
相关规定，上述亲属关系未构成韩明海关系密切的家庭成员的关系，因此，绍兴
市天宏机械制造有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方，但为了便于财务
报表使用者更好地理解并作出相关决策，将绍兴市天宏机械制造有限公司比照关
联方进行披露。




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    （二）绍兴建欣汽车电子有限公司

    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：王伟琴
    注册资本：680 万人民币
    注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区梅林路 558 号
    经营范围：生产、加工：汽车电子产品及配件、汽车仪表及配件、五金机械
及配件。
    主要股东：王伟琴、金兴建
    关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

    （三）绍兴越剑置业有限公司

    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：孙剑华
    注册资本：9800 万人民币
    注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
    经营范围：房地产开发经营、房地产咨询服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    关联关系：同受母公司控制的公司

    （四）绍兴正开智能设备有限公司

    企业类型：有限责任公司（自然人独资）
    法定代表人：金予睿
    注册资本：200 万元人民币
    注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道白洋村
    经营范围：生产、加工：智能减速器及配件、纺织机械配件、五金机械配件
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：金予睿持股 100%
    关联关系：公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金予
睿先生系舅甥关系，且金予睿先生持有正开智能 100%股权，基于审慎性原则，
公司补充认定金予睿先生为公司关联方，同时补充认定其控制的正开智能为公司

                                     4
关联法人。



    五、 关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方发生的各项关联交易均符合相关法律法规、《公司章程》、
《关联交易管理制度》的要求，交易价格按照市场主管部门限定的价格执行或按
照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，并通过协商一致进行定价。
本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较
大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    六、 交易目的和交易对上市公司的影响

     1.交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合
作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，
降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务
的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
    2.交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场
定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则
进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
     3.公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资
产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会
对关联方产生较大的依赖。


    特此公告。


                                       浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 15 日




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