证券代码：603095           证券简称：越剑智能       公告编号：2022-018


                 浙江越剑智能装备股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日
                         至 2022 年 5 月 9 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
      者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
      范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、     会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股
 序                                                              东类型
                                 议案名称
 号                                                              A 股股
                                                                   东
 非累积投票议案
 1   2021 年度董事会工作报告                                        √
 2   2021 年度监事会工作报告                                        √
 3   2021 年度财务决算报告                                          √
 4   2021 年年度报告全文及摘要                                      √
 5   关于续聘会计师事务所的议案                                     √
 6   关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                           √
 7   关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案                       √
 8   关于修订《股东大会议事规则》的议案                             √
 9   关于修订《董事会议事规则》的议案                               √
 10 关于修订《监事会议事规则》的议案                                √
 11 关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案          √
 12 关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议          √
       案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会
议审议通过，部分议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）刊载的相关公告和股东大会召开前将在上海证券交易所网站
披露的 2021 年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

        首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

        具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

        投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

        已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

        以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股            603095        越剑智能            2022/4/27



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、    会议登记方法


    （一）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有
效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。
    （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法
定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（需加盖公章）。
    （三）公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请
务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须
全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
    （四）登记时间：2022 年 5 月 6 日 09:00-11:30；13:30-17:00。
    （五）登记地址：公司董事会办公室
    （六）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱
（secretary@yuejian.com.cn）的方式进行书面登记，发送时间不晚于 2022 年 5 月
6 日 17：00。公司不接受电话方式登记。
    （七）授权委托书见附件 1


六、   其他事项


    （一）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    （二）联系方式
    联系人：吴国灿
    联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号
    电话：0575-85579980   邮编：312065

特此公告。


                                     浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 15 日
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

浙江越剑智能装备股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 9 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号   非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权

  1     2021 年度董事会工作报告

  2     2021 年度监事会工作报告

  3     2021 年度财务决算报告

  4     2021 年年度报告全文及摘要

  5     关于续聘会计师事务所的议案

  6     关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

  7     关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案

  8     关于修订《股东大会议事规则》的议案

  9     关于修订《董事会议事规则》的议案

  10    关于修订《监事会议事规则》的议案

        关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
  11
        的议案

        关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪
  12
        酬的议案
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。