浙商证券股份有限公司
                  关于浙江越剑智能装备股份有限公司
                 部分首发募投项目结项的专项核查意见


       浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江越剑智能装备股
 份有限公司（以下简称“越剑智能”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，
 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
 引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
 用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
 号—持续督导》等相关法律法规规定，对越剑智能首次公开发行的部分募投项目
 结项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：


 一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次
 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开发
 行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发
 行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际募集
 资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由
 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验
 [2020]65 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机
 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
       公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
                                                                         单位：万元

序号               投资项目名称                投资总额     拟使用募集资金    实施主体
 1      智能纺机生产基地及研究院建设项目        69,717.79         64,024.22    公司
 2      营销网络建设项目                        10,900.00          5,900.00    公司
 3      年产 500 台智能验布机项目               12,000.00          8,296.89    公司
                    合计                        92,617.79         78,221.11



                                           1
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

    公司本次结项的募投项目为“智能纺机生产基地及研究院建设项目”（以下简
称“该项目”）。该项目总投资 69,717.79 万元，由固定资产投资为 59,717.79 万元
以及铺底流动资金 10,000.00 万元构成，其中拟投入募集资金 64,024.22 万元。
    截至 2022 年 5 月 31 日，该项目已实施完毕，达到预定可使用状态并已投入
试生产。该项目募集资金前期已累计投入金额 47,644.07 万元，此外该项目尚未支
付的项目尾款资金 6,416.16 万元、未到期银行承兑汇票金额 1,829.00 万元、项目
铺底流动资金 10,000 万元。
    截至 2022 年 5 月 31 日，该项目对应三方监管账户资金余额 18,814.58 万元，
其中现金管理资金 11,000.00 万元，前期募集资金现金管理收益净额 2,434.42 万元，
该项目剩余募集资金使用计划及节余情况如下：
                      项目                             金额（万元）
截至 2022 年 5 月 31 日账户余额（a）                                  18,814.58
其中：截止 2022 年 5 月 31 日现金管理金额                             11,000.00
                   尚未支付的项目尾款（b）                             6,416.16

剩余募集资       未到期银行承兑汇票金额（c）                           1,829.00
金使用计划          项目铺底流动资金（d）                             10,000.00
                       合计（e=b+c+d）                                18,245.16
         预计募集资金节余资金（f=a-e）                                  569.42



三、结项募集资金节余的主要原因

    公司募投项目“智能纺机生产基地及研究院建设项目”的实施进度与该项目
前期制定的可行性论证方案相一致。该项目银行账户剩余资金将继续用于支付尚
未支付的项目尾款、未到期银行承兑汇票金额及项目铺底流动资金等用途。
    公司在募集资金投资项目建设过程中，一方面本着节约、合理及有效的原则，
严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身优势
和经验积累，优化方案，合理降低了项目成本和费用等投资金额；另一方面，公
司与供应商签订的工程建造、设备采购合同中，通过设定合理的付款条件、使用
银行承兑汇票支付等多种方式，提高了募集资金的使用效益，较好地维护了公司

                                            2
自身权益。
    与此同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和
募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一
定的投资收益。


四、本次节余募集资金的使用计划

    公司“智能纺机生产基地及研究院建设项目”已实施完毕，公司拟对该项目
予以结项。考虑到该项目尚未支付的项目尾款支付周期较长、应当支付的银行承
兑汇票金额尚未到期以及铺底流动资金尚未开始使用，且先期购买的理财尚未到
期等因素，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司后续将按照
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《募集资
金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专
户管理。


五、审批程序及相关意见

    2022 年 6 月 10 日，越剑智能召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将公司
首次公开发行募集资金投资项目“智能纺机生产基地及研究院建设项目”予以结
项，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（一）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司对首次公开发行募投项目“智能纺机生产基地及研
究院建设项目”结项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。因此，我们同
意公司将上述募投项目予以结项。


                                    3
（二）监事会意见

    公司监事会认为，公司对首次公开发行募投项目“智能纺机生产基地及研究
院建设项目”结项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，
不会对公司的正常经营产生不利影响，符合全体股东利益，符合公司长期发展规
划。因此，监事会同意公司将上述募投项目予以结项。


六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：越剑智能首次公开发行股票部分募投项目结项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决
策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《募
集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，故保荐机构对越剑
智能部分首发募投项目结项无异议。




                                    4