证券代码：603095        证券简称：越剑智能           公告编号：2022-028



             浙江越剑智能装备股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2022
年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
     具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报
告摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
     具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                    浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 19 日