证券代码：603095             证券简称：越剑智能    公告编号：2023-018


                 浙江越剑智能装备股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

       2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 5 月 12 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
                              至 2023 年 5 月 12 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)         融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。


(七)         涉及公开征集股东投票权

无


二、         会议审议事项


         本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                                投票股东类
 序号                                      议案名称                                 型
                                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
     1       《2022 年度董事会工作报告》                                           √
     2       《2022 年度监事会工作报告》                                           √
     3       《2022 年度财务决算报告》                                             √
     4       《2022 年年度报告全文及摘要》                                         √
     5       《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》          √
     6       《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》                        √
     7       《关于续聘会计师事务所的议案》                                        √
     8       《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》            √
     9       《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》          √
     10      《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》      √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会
议审议通过，部分议案内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）刊载的相关公告和股东大会召开前将在上海证券交易所网站
披露的 2022 年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项


   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
       具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日
          Ａ股            603095         越剑智能              2023/5/8



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有
效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。
       （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法
定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（需加盖公章）。
       （三）登记时间：2023 年 5 月 11 日 09:00-11:30；13:30-17:00。
       （四）登记地址：公司董事会办公室
       （五）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱
（secretary@yuejian.com.cn）的方式进行书面登记，发送时间不晚于 2023 年 5 月
11 日 17：00。公司不接受电话方式登记。
    （六）授权委托书见附件 1


六、   其他事项


    （一）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    （二）联系方式
    联系人：公司董事会办公室
    联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号
    电话：0575-85579980   邮编：312065

特此公告。


                                     浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 15 日




附件 1：授权委托书
                            授权委托书

浙江越剑智能装备股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权

  1    《2022 年度董事会工作报告》

  2    《2022 年度监事会工作报告》

  3    《2022 年度财务决算报告》

  4    《2022 年年度报告全文及摘要》

       《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
  5
       方案的议案》

  6    《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

  7    《关于续聘会计师事务所的议案》

       《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额
  8
       度的议案》

       《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度
  9
       薪酬的议案》

       《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补
  10
       充流动资金的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。