证券代码：603095        证券简称：越剑智能           公告编号：2023-010



             浙江越剑智能装备股份有限公司
        关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

     本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

    一、 日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
2023 年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于 2023 年 4 月 13
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交
易的议案》，同意本次日常关联交易预计事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先
生、韩明海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会审
议权限内，无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就上述议案发表了如下独立意见：我们认为，公司与关联方之
间发生的日常关联交易均属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有关联交易
均不存在损害公司及股东利益的情形。公司预计的 2023 年日常关联交易事项是
以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循
了公平、公正、公开的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化。本次预计的
日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
本次关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事均回
避表决。因此我们一致同意本次日常关联交易预计事项。


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       二、 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

       公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于预计 2022 年日常关联交易的议案》。2022 年，公司日常关联交易预计和执行
情况具体如下：
                                                            币种：人民币 单位：万元

                                                预计交                    预计金额与实
                                                          实际交易发
关联交易类别                关联人              易发生                    际发生金额差
                                                            生额
                                                  额                      异较大的原因

                绍兴市天宏机械制造有限公司    3,500.00       2,214.92     主要系报告期

向关联方采购                                                              内相关业务量
                绍兴正开智能设备有限公司      6,000.00       3,352.22
原材料                                                                      不及预期

                小计                          9,500.00       5,567.14             /

向关联方承租
                绍兴越剑置业有限公司              50.00        43.81              /
房屋

                合计                          9,550.00       5,610.95             /


       三、 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                            币种：人民币 单位：万元

                                       本次预     本年年初至 3                        占同类
                                                                   上年实际
关联交易类别             关联人        计交易     月底累计已发                        业务比
                                                                   发生金额
                                       发生额     生的交易金额                    例（%）

                绍兴市天宏机械制造有
                                       3,000.00           264.32       2,214.92         2.09
向关联方采购    限公司

商品            绍兴正开智能设备有限
                                       5,000.00           653.20       3,352.22         5.16
                公司

                 合计                  8,000.00           917.52       5,567.14            /


       四、 关联方及关联关系




                                        2
    （一）绍兴市天宏机械制造有限公司

    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：林国兴
    注册资本：50 万元人民币
    注册地址：浙江省绍兴市皋埠镇下堡村下皋河南岸 1 号
    经营范围：生产、加工：五金机械、电动设备、轴承、金属制品；批发、零
售：五金机械、电动设备、轴承、润滑油、金属制品、建筑材料、纺织品；货物
进出口。
    主要股东：林国兴、单建芬、单建斌
    关联关系：绍兴市天宏机械制造有限公司执行董事兼经理林国兴系公司实际
控制人韩明海的表兄弟。单建芬系林国兴的配偶，单建斌系单建芬的兄弟，林国
兴、单建芬、单建斌三人合计持有绍兴市天宏机械制造有限公司 100%股权。根
据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》
相关规定，上述亲属关系未构成韩明海关系密切的家庭成员的关系，因此，绍兴
市天宏机械制造有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方，但为了便于财务
报表使用者更好地理解并作出相关决策，将绍兴市天宏机械制造有限公司比照关
联方进行披露。

    （二）绍兴正开智能设备有限公司

    企业类型：有限责任公司（自然人独资）
    法定代表人：金予睿
    注册资本：200 万元人民币
    注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道白洋村
    经营范围：生产、加工：智能减速器及配件、纺织机械配件、五金机械配件
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：金予睿持股 100%
    关联关系：公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金予
睿先生系舅甥关系，且金予睿先生持有正开智能 100%股权，基于审慎性原则，
公司认定金予睿先生为公司关联方，同时认定其控制的正开智能为公司关联法


                                     3
人。

       五、 关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方发生的各项关联交易均符合相关法律法规、《公司章程》
及《关联交易管理制度》的要求，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公
正、公开的原则，并通过协商一致进行定价。本次预计的日常关联交易不会影响
公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。

       六、 交易目的和交易对上市公司的影响

    （一）交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的
合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服
务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营
业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
    （二）交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照市场定价执行，同时
考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存
在损害本公司和全体股东利益的行为。
    （三）公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、
资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不
会对关联方产生较大的依赖。


    特此公告。


                                         浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 15 日




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