证券代码：603096          证券简称：新经典            公告编号：2018-045

                    新经典文化股份有限公司
     关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股
票期权的议案》《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/
解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公
司董事会对股票期权的激励对象、授予数量、行权价格进行调整。认为公司 83
名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司第一期股票期权与限制性股票激励
计划第一个行权期的行权条件。可行权数量为 64.8 万股。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 8 月 27 日出具了《新经典文
化股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15583 号），审验了公司截至
2018 年 8 月 21 日止新增注册资本及股本情况，认为：截至 2018 年 8 月 21 日止，
公司已收到满足行权资格的 83 名激励对象缴纳的新增投资金额合计人民币贰仟
捌佰玖拾贰万陆仟柒佰贰拾元（大写）。各股东以货币出资 28,926,720.00 元，
其中：股本 648,000.00 元，资本公积 28,278,720.00 元。截至 2018 年 8 月 21
日止，变更后的累计注册资本为人民币 135,308,000.00 元，累计股本为人民币
135,308,000.00 元。
    2018 年 9 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予的股票期权行权登记手续办
理完成。
    鉴于上述事项已导致公司注册资本发生变化，公司修订《新经典文化股份有
限公司章程》中与股本相关的条款，具体内容如下表：
序号                原条款                              修改后
       第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
 1
       13,466 万元。                       135,308,000 元。
       第十九条 公司股份总数为：           第十九条 公司股份总数为：
       13,466 万股，全部为人民币普通股，   135,308,000 股，全部为人民币普通
 2
       其中公司首次对社会公众公开发行      股，其中公司首次对社会公众公开
       的人民币普通股为 3,336 万股。       发行的人民币普通股为 3,336 万股。


     除上述条款的修改外，其他条款未变更。
     本次注册资本变更和《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。


     特此公告。


                                             新经典文化股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 31 日