证券代码：603096                 证券简称：新经典          公告编号：2019-001

                              新经典文化股份有限公司
                   第二届董事会第十六次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
     大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2018 年 12
月 28 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全
体董事、监事和高级管理人员。会议于 2019 年 1 月 7 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式
召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人
员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    （一）审议通过《关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》
    王曦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主
任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。王曦先生辞去公司独立董事职务后，将导致
公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
董事会拟补选一名独立董事，经公司董事长推荐，董事会提名何筱娜女士为公司第二届董事会
独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提交股东大会选举。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
    胡晓红女士因工作调整，辞去公司董事、副总经理职务。辞去上述职务后，胡晓红女士仍
在公司任职。
    经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名李全兴先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提交股东大会选举。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于变更募投项目并签订<投资协议书>的议案》
    同意公司将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，
实施主体变更为新经典网络科技有限公司，实施内容变更为：与天津京滨工业园开发有限公司
签订《投资协议书》，购买60亩土地的使用权，建设两层库房及配套办公楼和宿舍。原计划投
入“图书发行平台项目”的募集资金15,925.48万元及其利息1,007.24万元（不含未到期理财产
品收益、募集资金专户未结利息及手续费等，本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募
集资金专户余额为准）将以1:1的方式增资投入到公司全资子公司新经典网络科技有限公司，
用于其建设“新经典发行总部基地项目（一期）”。新项目预计总投资2.3亿元，不足部分以
公司自有资金解决。授权公司总经理负责具体实施。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更募集资金
投资项目并与天津京滨工业园签订<投资协议书>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （四）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    决定于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。详见公司2019年1
月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                                       新经典文化股份有限公司董事会
                                                                     2019 年 1 月 8 日
    独立董事候选人简历：
    何筱娜女士于1986年毕业于北京联合大学，获得历史学学士学位，并于2003年毕业于清华
大学出版专业。何女士于1989年加盟北京青年报社，于2008年获委任为北青传媒股份有限公司
常务副总裁，2012年3月至2018年3月担任北青传媒股份有限公司执行董事兼常务副总裁职务。
现拟任新经典文化股份有限公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。何筱娜女士与本公司
或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、不持有本公司股份、没有兼任其他上市公
司独立董事职务，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    董事候选人简历：
    李全兴先生，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2008
年至2012年任深圳市漫步者科技股份有限公司财务总监，2013年1月至今任新经典财务总监兼
董事会秘书。现任公司董事会秘书、财务总监、尔马影业执行董事。拟任新经典文化股份有限
公司董事，任期与本届董事会任期一致。李全兴先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。