新经典：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-01-12
新经典文化股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603096）
会议时间：2019 年 1 月 25 日
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相
关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2019 年 1 月 24 日 17:00 前，以电
子邮件、快递或现场方式到北京市西城区北三环中路 6 号北京出版集
团新楼 10 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、
授权委托书等原件于 1 月 25 日下午 14:30 前到北京市西城区北三环
中路 6 号北京出版集团 10 层第二会议室办理签到登记，未办理签到
登记的股东或股东代表不能参加会议。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议
案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2019 年 1 月 25 日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐
项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计
票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
新经典文化股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议日程
一、现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）下午 14:30。
二、网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 2019 年 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、现场会议召开地点：北京市西城区北三环中路 6 号北京出版
集团 10 层第二会议室。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长陈明俊先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
1、截止 2019 年 1 月 22 日（星期二）交易收市后在中国登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
1、参会股东、股东代表签到登记
2、宣布现场会议开始
3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
5、推选计票、监票人员
6、逐项宣读议案并讨论
序号 议案名称
1 关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案
2 关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案
3 关于变更募投项目并签订投资协议书的议案
7、公司董事、监事、高级管理人员、候选人现场回答股东提问
8、填写表决票
9、休会，统计现场投票结果
10、宣布现场及网络表决结果
11、律师发表法律意见
12、宣布会议结束
议案一：
新经典文化股份有限公司
关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董
事的议案
各位股东：
董事会近日收到公司独立董事王曦先生的书面辞职申请。王曦先
生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董
事会提名委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞
职后，王曦先生将不在公司担任任何职务。
王曦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王曦先生在任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》的规定，经董事长陈明俊先生提名，第二届董
事会第十六次会议审议通过，提议增补何筱娜女士为公司第二届董事
会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日
止。候选人已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事
资格培训并取得独立董事资格证书。
何筱娜女士于 1986 年毕业于北京联合大学，获得历史学学士学
位，并于 2003 年毕业于清华大学出版专业。何女士于 1989 年加盟北
京青年报社，于 2008 年获委任为北青传媒股份有限公司常务副总裁，
2012 年 3 月至 2018 年 3 月担任北青传媒股份有限公司执行董事兼常
务副总裁职务。现拟任新经典文化股份有限公司独立董事，任期与本
届董事会任期一致。何筱娜女士与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系、不持有本公司股份、没有兼任其他上市公司
独立董事职务，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。详见 2019 年 1 月 8 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
请各位股东审议。
议案二：
新经典文化股份有限公司
关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立
董事的议案
各位股东：
公司董事会近日收到公司董事兼副总经理胡晓红女士的书面辞
职报告，胡晓红女士因工作调整，辞去公司董事、副总经理职务，辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，胡晓红女士
仍在公司任职。
截至本公告日，胡晓红女士直接持有公司股份 25 万股，其中无
限售流通股 12.5 万股，股权激励限售股 12.5 万股；通过大方文化传
播（天津）合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 22 万股。胡晓红
女士合计持有本公司股票 47 万股，持股比例共计 0.3474%。除此之
外，胡晓红女士其他直系亲属未持有公司股份。
胡晓红女士原定董事、副总经理任期为 2017 年 2 月 24 日至 2020
年 2 月 23 日，其辞去董事兼副总经理职务后所持股份将严格按照《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关法律法规和公司《董事、监事和高级管理人
员持有和买卖本公司股票管理制度》的有关规定以及相关承诺进行管
理。
截至本公告日，胡晓红女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
胡晓红女士确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通
知公司股东。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数，不会影响公司董事会正常运作。
胡晓红女士在担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职
守，履行了自己的职责和义务，为公司发展做出了重要的贡献，公司
及董事会谨向胡晓红女士表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名李全兴先生为
公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，
并提交股东大会选举。
李全兴先生，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历，注册会计师。2008 年至 2012 年任深圳市漫步者科技股份
有限公司财务总监，2013 年 1 月至今任新经典财务总监兼董事会秘
书。现任公司董事会秘书、财务总监、尔马影业执行董事。拟任新经
典文化股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。李全兴先生
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。详见 2019 年 1 月 8 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
请各位股东审议。
议案三：
新经典文化股份有限公司
关于变更募投项目并签订《投资协议书》的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430 号《关于核准
新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，新经典文
化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股
（A 股）33,360,000 股，发行价格为人民币 21.55 元/股，实际募集
资金净额为人民币 663,914,500.00 元，用于版权库建设项目、图书
发行平台项目以及补充流动资金。
募集资金已于 2017 年 4 月 20 日全部到位，资金到位情况已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]
第 ZA13409 号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立
的募集资金专项账户，实行专户管理。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
承诺投资项 募集资金承诺投 占总筹资额的比 截至期末累计投
投资进度（%）
目 资总额（元） 例（%） 入金额（元）
版权库建设
434,659,700.00 65.47 32,812,018.58 7.55
项目
图书发行平
159,254,800.00 23.99 0 0
台项目
补充流动资
70,000,000.00 10.54 70,000,000.00 100
金
合计 663,914,500.00 100 102,812,018.58 ——
经审慎研究决策，公司拟将原募投项目“图书发行平台项目”调
整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，具体情况如下：
一、变更募投项目的主要内容
新项目实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司
新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”），实施地点由天
津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原计划投入“图书
发行平台项目”的募集资金 15,925.48 万元及其利息 1,007.24 万元
（不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等，本
次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准）
将以 1:1 的方式增资投入到全资子公司新经典网络，用于其建设“新
经典发行总部基地项目（一期）”。拟变更用途的募集资金金额占原募
投项目募集资金投资额的 23.99%。
“新经典发行总部基地项目（一期）”预计总投资 2.3 亿元，由
新经典网络实施，项目内容为：与天津京滨工业园开发有限公司签订
《投资协议书》，购买 60 亩天津京滨工业园内的土地，建设两层库房
及配套办公楼和宿舍。项目实施地点为天津京滨工业园，项目建设期
（包括办理土地使用权出让手续的时间）为 24 个月，项目建设资金
不足部分由公司自有资金解决。
上述变更募投项目暨增资新经典网络事项不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
中新天津生态城管理委员会于 2016 年 9 月 6 日出具《关于同意
全国性图书分销平台项目变更有关备案事项的函》（津生函[2016]93
号），同意新经典建设“图书发行平台项目”。“图书发行平台项目”
预计建设期为 3 年，预计开工时间为 2018 年 2 月，预计投入金额为
15,925.48 万元，其中：物流体系的投资测算为 13,275.48 万元；发
行信息化管理平台投资 2,650.00 万元。拟投资金额构成明细如下：
（1）物流仓库的基础建设测算：
建筑面积 仓库购置费 装修费用
序号 地区 总投入（万元）
（平方米） （万元） （万元）
1 天津总库 25,000 5,812.50 290.63 6,103.13
2 广州中心库 10,000 3,320.57 166.03 3,486.60
3 成都中心库 10,000 2,480.00 124.00 2,604.00
合计 45,000 11,613.07 580.65 12,193.72
（2）固定资产购置及测算：仓库需购置重力式货架、轻型物流
货架、托台、叉车、托台牵引车、配货拣货车、监控设备等预计需要
资金 1,081.76 万元。
（3）发行信息化管理平台的建设内容包括发行系统、仓储物流
系统、采购系统、决策分析系统、电子数据交换系统、征订系统和数
据中心等；建设费用包括研发费用和维护费用。预计投资 2,650.00
万元。
关于原募投项目的其他具体内容详见公司 2017 年 4 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《招股说明书》第十三
节“募集资金运用”。
截至董事会审议之日，原募投项目尚未实际投资建设，未形成项
目资产。
（二）变更的具体原因
（1）原项目立项初衷
原“图书发行平台项目”是为建设主要服务自身发行网络的物流
体系、发行信息化管理平台，着力解决公司图书发行平台涉及的物流
与信息流两大问题，打造一个全新的信息化、精细化的图书发行网络，
提高图书销售的有效性，同时通过物流体系和信息系统建设进一步提
升对下游客户的服务能力和服务品质。
（2）第三方物流企业发展成熟
近两年，在国家继续加强和改善宏观调控政策的影响下，在经济
全球化和电子商务的双重推动下，现代物流的快速与专业化程度不断
提升，第三方物流企业的效率不断提高，物流技术发展迅速，价格竞
争激烈。外包物流对企业自身资源要求较少，更具成本优势。
（3）公司仓储需要
随着新经典现有图书发行业务的稳步上升，以及天猫旗舰店项目
的开展壮大，公司现有的仓储条件已不能满足公司未来 5 年的物流需
要。但近年对物流仓储行业的安全监管趋严，租金等相关费用上涨较
快。通过拥有自有土地和物业，建立稳定、永久性仓储场所，公司可
避免因租赁建筑在结构、拓展空间上对仓库建设发展的限制，以及租
赁物业到期后搬迁对仓储设备投资回报和公司正常运营带来的不利
影响和风险，能够为公司制定长远的经营战略以及持续提升市场竞争
力提供有力的保证。同时，当当网、京东、天猫等都有物流仓库在京
滨园区内，新经典发行总部基地建在当地，既能节约运输成本，又能
紧密和重要合作商的关系。
（4）政策支持
天津京滨工业园位于天津市武清区，距首都国际机场 65 公里，
交通条件便利，区位优势凸显。在天津京滨工业园内建设自有仓库，
既能借京津冀协同发展的春风，享受《中国(天津)跨境电子商务综合
试验区实施方案》等相关政策的支持，显著降低土地使用成本、仓库
租赁成本和物流人力成本；也符合北京等地 2017 年底集中开展的仓
储物流安全隐患大排查、大清理、大整治专项行动的要求。
为此，综合考虑公司业务发展和市场实际情况，为了提高募集资
金使用效率，优化募投项目的实施效果，同时本公司所在当地政府支
持公司的产业发展和技术升级，公司拟在天津京滨工业园买地并建设
仓库和配套系统。
三、新项目的具体内容
（一）项目概况
本项目一期计划投资不低于 2.3 亿元，新经典网络拟通过“招拍
挂”形式受让天津京滨工业园内 60 亩土地作为项目一期建设用地，
具体地址为东至：太阳天朗居住，南至：陈各庄村现状空地，西至：
陈各庄村现状空地，北至：京滨大道。
公司将在该地块新建的发行总部基地（一期）内容如下：
单位：平方米
建筑物一览表
序号 名称 占地面积 建筑面积 计容面积 层数 备注
1 图书物流仓库 19000 41600 77200 2
2 恒温恒湿库 950 3050 2900 3 地下水泵房 200 平米
3 综合楼 980 4900 4900 5
4 1#门卫 100 100 100 1
5 2#门卫 100 100 100 1
合计 21130 49750 85200
（二）项目实施主体基本情况
承办单位：新经典网络科技有限公司
统一社会信用代码：91120222MA06CD8H3E
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：5000 万元人民币
注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨大道 57 号
经营范围：软件开发，技术开发、技术转让、技术咨询，计算机
系统集成，图书批发，仓储服务（危险化学品除外），道路普通货物
运输，国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
项目联系人：李静
（三）项目建设期限
本项目一期预计起止日期为 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，共 24
个月。
2019 年 1-3 月：完成土地前期报备手续，申报土地招拍挂等手
续，取得土地证；
2019 年 3-5 月：完成土地使用证申请手续；
2019 年 6 月：完成建设工程规划许可证申请手续；
2019 年 7 月：完成建筑工程施工许可证申请手续；
2019 年 8 月：正式动工；
2020 年 12 月：投入使用。
（四）总投资估算
经估算，项目一期总投资约 23,308 万元，其中：工程建设费用
17,266 万元（占比 74.1%），工程建设其他费用 4,316 万元（占比
18.5%），预备费 1,726 万元（占比 7.4%）。
序号 名称 工程量（平方米） 合计（万元） 备注
一 工程费 17266
1 图书物流仓库 42000 13632
2 精品图书仓库 3050 1068
3 综合楼 4900 1666
4 围墙、大门、门卫 100
5 室外工程 800
土地、设计、地勘、报批
二 二类费 4316 按“工程费”项25%估算
报建等政府收取费用
1 土地出让金 1800 30万/亩
2 相关税费 60
3 监理、咨询 120
4 其他 2336
不可预见因素预备，如涨
三 预备费 1726 按“一+二”项8%估算
价、变更等
四 合计 23308
（五）拟与天津京滨工业园签署的《投资协议书》的主要内容
1、协议主体
甲方：天津京滨工业园开发有限公司
乙方：新经典文化股份有限公司
2、项目内容及用地：
（1）一期项目内容详见本公告前文。
（2）预留二期用地 40 亩，位置及面积以国有土地出让合同为准，
合同中需明确与 60 亩连片。
（3）总投资不低于 3 亿元，含一、二期共 100 亩的购地、厂房
建设投资和设备投资。
3、甲方义务
（1）甲方保证项目用地已经达到八通一平，保证地块满足乙方
使用需要，甲方协助乙方办理有关入区手续。
（2）甲方保证土地出让所需履行的先期手续已经齐备，保证土
地符合出让并用于本协议项目的相关规定条件。
4、乙方义务
（1）乙方应遵守国家法律、产业政策、园区规则、本合同约定。
（2）乙方承诺总投资不低于 3 亿元，含两期购地、厂房建设投
资和设备投资等。
（3）乙方应在进场施工之日起 30 个月内，完成全部投资。
5、土地使用方式：出让年限为 50 年，用于从事图书经营业务，
除乙方为本项目进行的配套活动外，不得从事其它生产经营活动。
6、入区优惠和配套服务
（1）甲方设立专门工作小组，为乙方入区建设提供专门服务。
（2）甲方将乙方该项目列为武清区重点项目，予以重点保护。
（3）乙方享受园区有关优惠和政府支持。
四、新项目的市场前景和风险
1、通过新经典网络建设的仓库将用于公司生产，不直接产生经
营效益。通过该项目的实施，能够降低公司的生产成本，提升公司竞
争力，且该项目所处地理位置优越，有利于公司长远发展。
2、新经典网络本次拟购买的土地使用权，需要通过招、拍、挂
程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司会加强与当地政府
机关的密切沟通，了解土地市场行情，采取积极的应对措施，力争竞
拍成功。此外，公司投建发行基地一期项目涉及到备案、环评等流程，
国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，协议的履
行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。该项目尚
待有关部门审批和股东大会审议通过。
3、本项目投资大、项目工期较长、工程内容较多，可能受到气
候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得项目在实施过程中具有
一定的风险因素。项目实施过程中，可能出现各职能部门不能及时、
充分沟通等情况，进而影响需求的确认以及影响系统测试验收进度的
情况。如果项目无法按时完成建设，将影响公司其他业务的运营和管
理，降低公司的运作效率，从而对公司业绩造成不利影响。
4、项目投资金额、年产能、建筑面积、占地面积、建设期等数
值均为计划数或预估数，存在不确定性。国家有关政策变化、市场环
境变化、竞争格局变化、产品价格变动、宏观经济形势的变动等因素
也会对项目的建设和运营产生影响。
5、本次项目的部分资金来源为自筹资金，投资建设可能会对公
司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付
方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
6、本项目实施后，公司的资产规模将大幅增加，对公司现有的
管理体系、管理模式、销售模式、管理队伍、销售队伍提出更高要求。
如果公司管理层、销售队伍的业务素质和管理水平不能适应公司规模
的较大扩张，那么公司将面临经营管理上的风险。激励体制的不完善
会影响公司经营管理层和员工对公司生产与经营活动的投入程度和
责任心，约束机制不够健全可能使经营管理层权力得不到有效监督，
从而影响公司的经营业绩。
针对上述风险，公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关法律法规，加强募集资金使用监督和
管理，确保募集资金使用的合法有效，维护公司与全体股东的合法权
益。同时，公司将采取以下措施：1)严格按照《公司法》和《公司章
程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强
经营决策的科学性；2)以外部引进和内部培养相结合的方式，提高管
理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质；3)完善公司的激励机制
和约束机制，将管理层和员工的切身利益与公司的整体利益相结合，
调动全体员工的积极性和创造性；4)根据市场环境等变化，贴近市场
需求，加大市场开拓力度，有效化解风险。
五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况
新项目尚需天津市武清区规划局、审批局、国土局、建委等国家
有关部门的审批或者备案。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
经审查，公司独立董事认为：本次变更募投项目并签订《投资协
议书》事项符合公司实际情况和主营业务发展需要，变更后的募集资
金投资项目为公司主营业务，且具有较好的经济效益，符合公司发展
战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于整合市场资源，加快业
务推进，对提高公司的核心竞争力有积极的促进作用，不会对公司生
产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股
东利益的情形。本次变更募集资金投资项目并签订《投资协议书》事
项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等有关规定，公司董事会在审议此议案时，审议程序合
法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此同意《关
于变更募集资金投资项目并签订投资协议书的议案》并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目并签订《投
资协议书》事项的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易
所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募
集资金投资项目并签订《投资协议书》的事项，有利于提高募集资金
使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公
司现有资源的整合和创新业务的发展，符合公司和全体股东利益最大
化的原则。监事会对本次变更募集资金投资项目并签订《投资协议书》
的事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
（三）保荐机构核查意见
经审查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金用途是基于公司
实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金
使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公
司本次“变更部分募集资金用途”的事项，已经公司董事会、监事会
审议批准，全体独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审
议，公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办
法》等相关规定。
本保荐机构对新经典本次“变更部分募集资金用途”的事项表示
无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
2019 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二
届监事会第十五次会议，审议并全票通过了《关于变更募投项目并签
订<投资协议书>的议案》，公司全体独立董事均对该议案发表了同意
意见。
以上，请各位股东审议！
