证券代码：603096             证券简称：新经典           公告编号：2019-013



                   新经典文化股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均
在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2019 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司会
议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李昕女
士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    1、公司的经营运作符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》
及《公司章程》的要求，严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定；
公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》
和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；
    2、公司 2018 年度财务报告真实准确地反映了公司 2018 年度的财务状况和
经营成果，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，认为该报
告是真实可信的；
    3、公司的资产收购行为是以协议价格为依据，合理确定收购及出售价格，
未发现内幕交易，亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生；
    4、报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则，没有损害公司利
益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                                                         1
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2018 年年度报告正文及摘要》
    监事会认为：
    1、公司《2018 年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2018 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
    4、因此，我们认为公司 2018 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至
2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控
制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （四）审议通过《公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司

                                                                      2
长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续
发展。公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和
公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。
该预案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《出售北京聿人网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》
    同意公司向大端投资管理有限公司转让聿人网络 15%股权，交易价格为初始
投资成本 300 万元，定价合理、公允。本次交易符合公司聚焦主营业务的发展战
略，不会损害公司和中小投资者的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东
利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高
额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过
之日起 12 个月内，可滚动使用。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。


                                          新经典文化股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 20 日



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