证券代码：603096            证券简称：新经典        公告编号：2022-040


                    新经典文化股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年9月13日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统


一、     召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次：


2022 年第二次临时股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 9 月 13 日 14 点 30 分
   召开的地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日
                           至 2022 年 9 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


无


二、        会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
      1      关于预计 2022 年度日常关联交易的议案                √
     2.00    关于修订公司部分管理制度的议案                      √
     2.01    股东大会议事规则（2022 年 8 月）                    √
     2.02    董事会议事规则（2022 年 8 月）                      √
     2.03    监事会议事规则（2022 年 8 月）                      √
     2.04    对外担保管理办法（2022 年 8 月）                    √
     2.05    对外投资管理办法（2022 年 8 月）                    √
     2.06    关联交易管理办法（2022 年 8 月）                    √
     2.07    控股股东、实际控制人行为规范（2022 年 8 月）        √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
            上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次
  会议审议通过，详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》的公告及股东大会会议资料。


2、特别决议议案：无


3、对中小投资者单独计票的议案：1


4、涉及关联股东回避表决的议案：1

   应回避表决的关联股东名称：陈明俊、陈李平、黄宁群、天津聚英企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
       既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
       行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
       具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码        股票简称       股权登记日

         Ａ股           603096          新经典         2022/9/6



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员。



五、    会议登记方法



(一)    登记手续


1．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人
出席会议的，应出示持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份

证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2．个人股东需持本人身份证及持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持
身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用电子邮件
或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、

邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注
明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。


(二)    登记地点及授权委托书送达地点
地址：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部
证券部电话：010-68423599-684
电子邮箱：main@readinglife.com

联系人：孙雅勤、白雪


(三)      登记时间


2022 年 9 月 8 日（上午 9:30-11:00，下午 13:30-17:00）


六、      其他事项


(一) 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到会议现场。公司将视新

型冠状病毒疫情影响情况设置线上股东大会会场，如独立董事、律师因疫情影响
确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。
(二) 与会股东一切费用自理。
(三) 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。
(四) 会议联系人：孙雅勤、白雪

电话：010-68423599-684
电子邮箱：main@readinglife.com
(五) 会议联系地址：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部
(六) 现场参会注意事项
       为配合防控疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方

式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须出具本人 72 小时之内
的核酸检测阴性报告，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求
接受体温检测等相关防疫措施。



特此公告。


                                             新经典文化股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 25 日
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

新经典文化股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 13 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号                  非累积投票议案名称                   同意     反对   弃权

 1           关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

2.00            关于修订公司部分管理制度的议案

2.01            股东大会议事规则（2022 年 8 月）

2.02             董事会议事规则（2022 年 8 月）

2.03             监事会议事规则（2022 年 8 月）

2.04            对外担保管理办法（2022 年 8 月）

2.05            对外投资管理办法（2022 年 8 月）

2.06            关联交易管理办法（2022 年 8 月）

2.07     控股股东、实际控制人行为规范（2022 年 8 月）

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                        委托日期：        年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。