证券代码：603096            证券简称：新经典           公告编号：2023-014


                  新经典文化股份有限公司
              第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2023 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在
本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议
室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席袁鸣谦先
生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准
则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值
和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会对该项议案的
决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失
和资产减值准备的议案。
    具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为：
    1、公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2022 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
    4、因此，我们认为公司《2022 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，
对公司至2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存
在内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《新经典 2022 年度社会责任报告》

    监事会认为：《新经典 2022 年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关
规则要求。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，
体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳
定、可持续发展。公司 2022 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合
公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润
分配预案。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：对于公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营
所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交
易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，
未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规
定，决策程序合法有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规
定。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同
意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

    监事会认为：
    1、公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管
理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、因此，我们认为公司《2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （十一）未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划

    公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》符合相关法律法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，重视对投资者的投资回报并兼顾
公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                            新经典文化股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 28 日