新经典文化股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公
司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。
公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动各项业务顺利有序开展，保障了公司的正
常运营和可持续发展。现将董事会 2022 年度主要工作和 2023 年主要工作安排的
有关情况报告如下：
一、2022 年度公司经营情况分析
（一）报告期内主要经营情况及财务数据
本期比上年同期
主要会计数据 2022年 2021年
增减(%)
营业收入 937,535,057.95 921,638,710.01 1.72
归属于上市公司股东
136,950,321.84 130,648,069.76 4.82
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 124,749,106.53 117,853,913.96 5.85
的净利润
经营活动产生的现金
194,349,147.67 183,457,887.10 5.94
流量净额
本期末比上年同
2022年末 2021年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东
1,971,342,522.60 1,921,546,962.12 2.59
的净资产
总资产 2,201,874,482.40 2,188,427,295.82 0.61
（二）管理层讨论与分析
2022 年，图书零售市场整体承压下行，公司严守“有益、有趣、经得起时
间”的选题标准，以版权为核心，聚集优质内容的策划，继续优化选题结构。面
对行业渠道和传播媒介的新变化，公司积极推进营销、销售体系的融合与变革，
提升精细化运营能力，推动内容的多元化和精准化传播，构建多平台推广能力，
保障主营业务高质量发展。同时，公司着眼长远，继续在自有 IP 开发运营和海
外业务上拓展投入，以国际视野在全球发现、打造优质内容产品，加强核心竞争
力。
面对外部环境的不确定性，公司在推动战略落地的基础上进一步关注经营效
率，推进组织架构的调整优化，明确各业务板块的目标、职能和业务发展路径，
建立健全数据驱动的内部运营分析系统，及时跟踪并反馈各业务线的经营情况，
系统化推动经营能力的提升。全面梳理评估公司的外部投资和业务协同情况，优
化公司的资产质量，谋求高质量可持续发展。
公司全年实现营业收入 93,753.51 万元，同比增长 1.72%，实现归属于上市
公司股东的扣非净利润 12,474.91 万元，同比增长 5.85%。其中图书策划与发行
业务实现营业收入 80,550.50 万元，较去年同期减少 2.74%，毛利率 49.05%，较
去年同期增加 1.84 个百分点；数字内容业务实现营业收入 2,750.74 万元，同比
增长 17.48%；海外业务实现营业收入 8,802.95 万元，较上年同期增长 28.93%，
但因海外业务处于拓展期，公司在相关产品选题策划、签约、人员、渠道整合等
方面投入较大，报告期内，海外业务归属于上市公司股东的净利润为-3,990.03
万元，亏损较上年同期增加 983.44 万元。
二、公司治理结构及履职情况
（一）董事会组成
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员
构成符合法律、法规的规定。公司董事会目前有 7 人组成，包括 3 名独立董事，
独立董事人数超过董事会总人数三分之一。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各
委员会分工明确、权责分明、有效运作，为公司发展提供专业和建设性的参考意
见，进一步提高董事会的科学决策水平和议事效率。
（二）报告期内董事会成员变动情况
2022 年 1 月，公司董事郑庆生先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后
不再担任公司任何职务。郑庆生先生在任期间勤勉尽职，公司及董事会对郑庆生
先生表示衷心的感谢。
经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，2022 年 1 月 25 日经公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举第五婷婷女士为公司董事。任
期与第三届董事会任期一致。
报告期内由第三届董事会成员履职。截至本报告披露日，第三届董事会及下
设专门委员会已任期届满，经 2023 年 2 月 23 日公司 2023 年度第一次临时股东
大会选举、审议，第四届董事会已正式成立。
（三）董事会 2022 年度履职情况
2022 年，公司董事会依据各项法律、法规履行职务，全体董事对公司所有
重大事项详细讨论、审慎决策，议事程序规范有序，决策科学严谨，确保公司重
大经营决策程序依法合规。
报告期内，董事会共召开了 4 次会议，召集年度股东大会 1 次、临时股东大
会 2 次。报告期内共披露了 105 份文件，其中包含定期报告 4 份，临时公告披露
52 份、其它披露文件 49 份。对公司的战略规划、经营情况、日常关联交易、绩
效考核、公司制度等各项事宜做出审议与决策，推动公司高效发展。
1、董事会会议召开情况
实到董
会议 召开日期 审议情况
事人数
全票同意通过本次会议所审议案，议案如下：
1.《关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独
立董事的议案》
第三届董事会 2022 年
7 2.《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期
第十四次会议 1 月 10 日
暨对全资子公司实缴注册资本的议案》
3.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
全票同意通过本次会议所审议案，议案如下：
1.《公司 2021 年度总经理工作报告》
2.《公司 2021 年度董事会工作报告》
3.《公司 2021 年度财务决算报告》
4.《关于计提资产减值准备的议案》
5.《关于会计政策变更的议案》
6.《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
7.《公司 2021 年度内部控制评价报告》
第三届董事会 2022 年 8.《新经典 2021 年度社会责任报告》
7
第十五次会议 4 月 27 日 9.《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司
对外捐赠相关事宜的议案》
10.《公司 2021 年度利润分配预案》
11.《续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
12.《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
13.《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
14.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
实到董
会议 召开日期 审议情况
事人数
15.《公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬分配方案》
16.《修改<公司章程>的议案》
17.《公司 2022 年第一季度报告》
18.《关于向美国控股子公司 Astra Publishing
House, Ltd.增资 2,000 万美元的议案》
19.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议
案》
全票同意通过本次会议所审议案，议案如下：
1.《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
2.《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》
3.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
4.《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项
的议案》
第三届董事会 2022 年
7 5.《关于注销部分股票期权的议案》
第十六次会议 8 月 23 日
6.《关于修订公司部分管理制度的议案》
7.《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议
案》
8.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
9.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
10.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》
全票同意通过本次会议所审议案，议案如下：
第三届董事会 2022 年 1.《公司 2022 年第三季度报告》
7
第十七次会议 10 月 27 日 2.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
2、董事会成员出席会议情况
报告期内，公司全体董事均亲自出席了董事会及股东大会相关会议。具体出
席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
是否 大会情况
董事姓名 独立 本年应参 亲自 以通讯
委托出 缺席
董事 加董事会 出席 方式参 出席次数
席次数 次数
次数 次数 加次数
陈明俊 否 4 4 0 0 0 3
黄宁群 否 4 4 0 0 0 3
朱国良 否 4 4 0 0 0 3
第五婷婷 否 3 3 0 0 0 2
廖良汉 是 4 4 4 0 0 3
谢娜 是 4 4 3 0 0 3
何筱娜 是 4 4 3 0 0 3
注：2022 年 1 月，郑庆生先生向公司提出辞去外部董事一职，辞职后不再
担任公司任何职务。公司经第三届董事会第十四次会议及 2022 年第一次临时股
东大会分别审议通过，决定增补第五婷婷女士为公司非独立董事，故在 2022 年
度，第五婷婷女士均以候选人身份列席上述两次会议。
3、董事会下设各委员会履职情况
报告期内，公司董事会召开专门委员会合计 7 次，包括 4 次审计委员会会议、
1 次董事会提名委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议及 1 次战略委员
会会议。各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司董事恪尽职守、勤勉尽
责地开展了各项工作，年内通过各专项会议对公司聘任高级管理人员、日常关联
交易情况、募集资金的使用情况、董监高薪酬方案等各项与公司经营情况、未来
规划、内部控制等事项做了重点关注，进行分别审议。
各专门委员会充分发挥专业职能作用，积极开展工作，认真履行职责，尽可
能确保公司遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司三位时任独立董事根据《公司法》《证券法》等有关规定，
认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重
大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它
事项均未提出异议。
三、董事会重点关注工作
（一）公司年度利润分配情况
公司切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者
持续稳定的合理回报。
1、报告期内分红实施情况
报告期内，公司 2021 年度现金分红政策的执行情况为：经 2022 年 5 月 20
日召开的新经典 2021 年年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 6 月 21 日进行
权益分派，具体方案是以总股本 162,503,585 股扣减公司回购专用证券账户中的
股份 4,071,561 股，即以 158,432,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 6 元（含税），共计分配现金红利 95,059,214.40 元（含税）。该年度不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
2、2022 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并报表归属于
上市公司股东的净利润为 136,950,321.84 元，母公司期末可供股东分配的利润为
877,320,183.90 元。公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额，即以 158,432,024 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），拟分配现金红利
126,745,619.20 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 92.55%。
本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司通过回购专用账户所持有公司股份 4,071,561 股不参与本次现金分红。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动，公司
拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）投资者关系维护
2022 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，
根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作；
公司通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及 E 互动平台等多种渠
道和方式，积极与投资者互动交流。
2022 年，公司召开了 3 次的业绩说明会；回复投资者在 E 互动提出的问题
35 次，回复率达 100.00%；6 家研究机构为公司撰写了 8 篇研究报告。让广大投
资者从多维度了解公司经营现状和发展前景。
（三）资产减值情况
为真实反映公司财务情况，2022 年度，公司计提的信用减值损失人民币
3,745,867.17 元，其中，计提应收账款坏账准备 3,645,433.51 元，计提其他应收
款坏账准备 100,433.66 元；合并报表层面计提资产减值损失人民币 13,492,058.70
元，其中计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备人民币 2,813,994.01 元，长
期股权投资减值准备人民币 10,678,064.69 元。
四、2023 年度经营规划及工作部署
2023 年 3 月政府工作报告在今年发展主要预期目标中提到要“保障基本民
生和发展社会事业”，要“繁荣发展文化事业和产业”。公司将结合国家宏观政策
导向、国内外经济形势以及公司实际，始终坚持健康、可持续发展的企业经营理
念，公司董事会将继续切实履行勤勉尽责义务，组织和领导公司经营管理层及全
体员工，围绕战略目标，推进公司各项工作全面协调、稳健发展、开拓创新，更
好地维护广大股东的利益。
2023 年，随着新一届董事会的上任，董事会将督导公司管理层系统提升经
营管理工作质量，进一步优化和完善运营分析，促进公司经营稳步发展。在维护
董事会建设、提升公司治理能力、强化培训学习力度、持续重视公司研发投入、
做好公司资本运作、做好投资者关系管理、加强信息披露等日常工作能力等多个
方面持续开展相关工作，为公司合规经营、长期发展保驾护航。
特此报告。
新经典文化股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
