证券代码：603097             证券简称：江苏华辰          公告编号：2022-009


                   江苏华辰变压器股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通
知已于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2022 年 6 月
20 以书面表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长
张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决
程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰
变压器股份有限公司章程》等有关法律、法规，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,000
万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人民币 34,120.00
万元，扣除承销保荐费 5,000.00 万元和其他相关发行费用 2,334.42 万元后，实际募集资
金净额为人民币 26,785.58 万元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公
司开立的募集资金专用账户。该项募集资金于 2022 年 5 月 9 日全部到位。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2022]185
号《验资报告》。


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    截至 2022 年 5 月 9 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 74,424,661.80 元，公司已使用自筹资金支付发行费用 5,810,157.54 元（不含增值
税进项税），其中保荐费 3,000,000.00 元、审计及验资费 1,490,566.04 元、律师费 900,000.00
元、用于本次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用 419,591.50 元。本次拟
使用募集资金一次性置换。

    综上，上述两项前期自筹资金预先投入和支付情况，本次预计置换募集资金合计人
民币 80,234,819.34 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏华辰
变压器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7982
号）。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

    同意对公司《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告
制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》进行修订。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                                  江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 6 月 21 日




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