证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2022-012
江苏华辰变压器股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内
钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,000,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 75.0003
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式
表决，董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、
高冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,000,600 100 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,000,600 100 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,000,600 100 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
4.01 议案名称：《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,000,600 100 0 0.0000 0 0.0000
4.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,000,600 100 0 0.0000 0 0.0000
4.03 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,000,600 100 0 0.0000 0 0.0000
4.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,000,600 100 0 0.0000 0 0.0000
4.05 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,000,600 100 0 0.0000 0 0.0000
4.06 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,000,600 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：蒋雪雁、艾慧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序有关法律法规和《公司章程》的规定；参与
本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏华辰变压器股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、 上海市方达（北京）律师事务所关于江苏华辰变压器股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏华辰变压器股份有限公司
2022 年 6 月 23 日