证券代码：603097            证券简称：江苏华辰            公告编号：2022-017



                   江苏华辰变压器股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知
已于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于 2022 年 8 月 29 日
以书面表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事
会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为，公司《2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2022
年上半年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的
行为。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏


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华辰变压器股份有限公司 2022 年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    公司监事会审核了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 认
为公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    公司 2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 39,212,529.46 元，公司拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截
至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 160,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
32,000,000.00 元（含税），占公司 2022 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为
81.61%。

    监事会认为：公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、
长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，与公司
的长期经营发展规划相符，不存在损害中小股东利益的情形。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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本议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。

                                       江苏华辰变压器股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 31 日




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