证券代码：603097             证券简称：江苏华辰           公告编号：2022-019


                   江苏华辰变压器股份有限公司
                 2022 年半年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本、
不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例

不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。


    一、利润分配预案内容

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度实现归属于上市
公司股东的净利润 39,212,529.46 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表口径未分配
利润 321,217,570.09 元，母公司未分配利润 319,799,760.87 元，上述财务数据未经审计。
经公司第二届董事会第十九次会议决议，公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股本、
不送红股。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 160,000,000.00 股，以此计算合计拟
派发现金红利 32,000,000.00 元（含税），占公司 2022 年半年度归属于上市公司股东的
净利润比例为 81.61%。

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    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。

    本次利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股
东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。




    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，经全体董事一致同意，
审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合
《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意提交公司 2022 年
第五次临时股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司制定的 2022 年半年度利润分配预案符合相关法律法规和公司
的发展需要，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东
大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、
长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，与公司
的长期经营发展规划相符，不存在损害中小股东利益的情形。




    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司


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财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                           江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                                            2022 年 8 月 31 日




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