证券代码：603097          证券简称：江苏华辰         公告编号：2022-021



               江苏华辰变压器股份有限公司
关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的公
                                    告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、   股东大会有关情况

    1. 股东大会的类型和届次：


       2022 年第五次临时股东大会

    2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 15 日


    3. 股权登记日


    股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日
      Ａ股             603097       江苏华辰            2022/9/8



    二、   增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：张孝金先生

    2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 52.5%股份
的股东张孝金先生，在 2022 年 9 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规


                                     1
范运作》有关规定，现予以公告。

    3. 临时提案的具体内容
    张孝金先生提请公司董事会将《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第五次临时股东大
会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更公司经营范围、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。


    三、   除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 31 日公告的原股东大会
通知事项不变。



    四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)   现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 9 月 15 日 14 点 00 分
    召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东
江苏华辰办公楼三楼会议室

    (二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日
                        至 2022 年 9 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (三)   股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东

                                      2
非累积投票议案
  1     关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案                √
  2         关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并            √

            办理工商变更登记的议案


      1、      说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案 1 已经公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议
和第二届监事会第十五次会议审议通过。议案 2 为单独持有 52.5%股份的股东张
孝金提出的临时提案，已经公司于 2022 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第二十
次会议审议通过。相关内容请详见公司在指定信息披露媒体及公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第五次临时股东大会会议资料》。

      2、      特别决议议案：议案 2

      3、      对中小投资者单独计票的议案：议案 1

      4、      涉及关联股东回避表决的议案：不适用

         应回避表决的关联股东名称：不适用

      5、      涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



      特此公告。


                                           江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                                            2022 年 9 月 6 日




附件 1：授权委托书




                                       3
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

江苏华辰变压器股份有限公司：
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日召开的
贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                              同意   反对   弃权

 1     关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案

 2     关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并
       办理工商变更登记的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                        委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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