证券代码：603097                证券简称：江苏华辰       公告编号：2022-022



                     江苏华辰变压器股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通
知已于 2022 年 9 月 4 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2022 年 9 月 5
日以书面表决方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压
器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规，会议合法有
效。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》


    公司董事会于 2022 年 9 月 4 日收到控股股东张孝金先生《关于提请增加 2022 年第
五次临时股东大会临时提案的函》，提请公司于 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第五
次临时股东大会增加审议《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》。

    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

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及《公司章程》等相关法律法规，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在
股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日
内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。张孝金先生持有公司股份 8,400 万股，
占公司总股本的 52.5%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合上述
规定。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会审核后同意将上述提案作为临时提
案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                               江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                                                2022 年 9 月 6 日




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