江苏华辰：江苏华辰2022年第五次临时股东大会会议资料2022-09-09
江苏华辰变压器股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
江苏华辰变压器股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会
会议资料
二〇二二年九月
江苏华辰变压器股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第五次临时股东大会会议须知 ................................................................................... 2
2022 年第五次临时股东大会会议议程 ................................................................................... 4
议案一 关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案 ........................................................ 6
议案二 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .......... 7
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江苏华辰变压器股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
江苏华辰变压器股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东
及其他有关人员严格遵守：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股
东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不
全的，将无法参加现场会议。
二、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士
入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。
场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有
权予以制止并报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议
登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主
持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多
到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
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益，不得扰乱大会秩序。
六、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东及股东授权代表
以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，不能重复
投票。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进
行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处
理。
七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。
八、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确
需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩
等防护用具，做好个人防护；提前关注并遵守国家和徐州市有关疫情防控的相关规定和
要求。公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代表进行登记和
管理，请现场参会股东及股东代表主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出
示健康码及行程码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可参会，请配合现场工作
人员的安排引导。
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2022 年第五次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）14:00
二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
三、现场会议地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路
东江苏华辰办公楼三楼会议室
四、主持人：董事长张孝金先生
五、会议议程：
1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席会议的高级
管理人员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（①
自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代
理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件；②法人股东：法定代表人出
席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；
委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、
出席人身份证原件及复印件等凭证），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会
人员；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、宣读并审议股东大会议案；
5、股东及股东授权代表发言质询；
6、现场股东投票表决；
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7、计票人、监票人清点票数及统计现场表决结果；
8、宣读本次股东大会现场投票结果及会议决议；
9、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
10、与会人员相应签署股东大会决议和会议记录等文件；
11、主持人宣布会议结束。
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议案一 关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度实现归属于上市
公司股东的净利润 39,212,529.46 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表口径未分配
利润 321,217,570.09 元，母公司未分配利润 319,799,760.87 元，上述财务数据未经审计。
经公司第二届董事会第十九次会议决议，公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股本、不
送红股。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 160,000,000 股，以此计算合计拟派发
现金红利 32,000,000 元（含税），占公司 2022 年半年度归属于上市公司股东的净利润比
例为 81.61%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配符合《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，
不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。
本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司
财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。
本议案已经于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日
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议案二 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于 2022 年 9 月 4 日收到控股股东张孝金先生《关于提请增加 2022 年第
五次临时股东大会临时提案的函》，提请公司于 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第五次
临时股东大会增加审议《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关法律法规，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2
日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。张孝金先生持有公司股份 8,400 万股，
占公司总股本的 52.5%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合上述
规定。新增提案属于股东大会职权范围。具体情况如下：
一、公司变更经营范围情况
基于公司实际生产经营情况及业务发展需要，根据《公司法》、《中华人民共和国市
场主体登记管理条例》等相关法律、法规，公司拟对自身经营范围进行调整，具体情况
如下：
原经营范围 变更后的经营范围
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出
口代理；电力设施承装、承修、承试（依法须经 口代理；电力设施承装、承修、承试；特种设备
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 检验检测；特种设备设计（依法须经批准的项目，
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设 项目以审批结果为准）一般项目：变压器、整流
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备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及 器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配
控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开 电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发； 配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；
海上风电相关系统研发；光伏设备及元器件制造； 电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统
光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；充 研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
电桩销售；电力设施器材制造；机械电气设备制 件销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电力
造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售； 设施器材制造；机械电气设备制造；轨道交通专
风力发电机组及零部件销售；电气机械设备销售； 用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及
电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电 零部件销售；电气机械设备销售；电力电子元器
气设备修理；电线、电缆经营；润滑油销售；技 件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 电线、电缆经营；润滑油销售；技术服务、技术
转让、技术推广；停车场服务；非居住房地产租 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 广；停车场服务；非居住房地产租赁；太阳能发
自主开展经营活动）。 电技术服务；电池制造；电池销售；风力发电技
术服务；标准化服务；新兴能源技术研发；软件
开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
数据处理和存储支持服务；电池零配件销售；太
阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
以上经营范围以市场监督管理部门最终核定为准。
二、公司章程修改情况
鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《公司章程》中对应的经营范围条款进
行修改。具体修改情况如下：
修改前 修改后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代
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理；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准 理；电力设施承装、承修、承试；特种设备检验
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 检测；特种设备设计（依法须经批准的项目，经
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：变压 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制 目以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器
造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制 和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电
设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控 及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
制设备研发；电力行业高效节能技术研发；海上 配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；
风电相关系统研发；光伏设备及元器件制造；光 电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统
伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；充电 研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
桩销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造； 件销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电力
轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力 设施器材制造；机械电气设备制造；轨道交通专
发电机组及零部件销售；电气机械设备销售；电 用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及
力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气 零部件销售；电气机械设备销售；电力电子元器
设备修理；电线、电缆经营；润滑油销售；技术 件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 电线、电缆经营；润滑油销售；技术服务、技术
让、技术推广；停车场服务；非居住房地产租赁 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 广；停车场服务；非居住房地产租赁；太阳能发
主开展经营活动）。 电技术服务；电池制造；电池销售；风力发电技
术服务；标准化服务；新兴能源技术研发；软件
开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
数据处理和存储支持服务；电池零配件销售；太
阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。
修改后的章程内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华
辰变压器股份有限公司章程》（2022 年 9 月修订）。公司将于股东大会审议通过后及时办
理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办
理公司经营范围变更及《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登
记机关核准的内容为准。
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江苏华辰变压器股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
本议案已经于 2022 年 9 月 5 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交
股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日
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